L 127 - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 8: MFU spm. om banderelaterede leasingselskaber, som politiet har kendskab til på baggrund af Finanstilsynets hvidvaskningsindberetning, til transportministeren

Transportudvalget 2020-21
L 127
Offentligt

MINISTEREN

Transportudvalget

Folketinget

Dato

J. nr.

16. februar 2021

2021-408

Frederiksholms Kanal 27 F

1220 København K

Telefon

41 71 27 00

Transportudvalget har i brev af 8. februar 2021 stillet mig følgende spørgs-

mål vedrørende L 127

–

Forslag til ændring af færdselsloven (Skærpet ind-

sats mod vanvidskørsel), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet

efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Spørgsmål nr. 8:

I forhold til de banderelaterede leasingselskaber, som politiet har kendskab

til på baggrund af Finanstilsynets hvidvaskningsindberetning, vil ministeren

da oplyse:

a. om de konkrete selskaber har tilmeldt sig Finanstilsynets hvidvaskliste?

b. hvilken kontrol der er ført fra Finanstilsynets side, hvis selskaberne er til-

meldt, herunder hvor mange banderelaterede leasingselskaber Finanstilsy-

net har afvist?

c. hvorfor de kriminelle selskaber ikke er lukket ned, i det tilfælde at det ikke

er sket?

d. om det er korrekt forstået, at disse ulovlige selskaber vil kunne fortsætte

under dette lovforslag (L 127), og at deres biler kun vil blive konfiskeret, i

takt med at uskyldige borgere lemlæstes eller i værste fald omkommer?

e. om det ikke er korrekt, at en decideret licensordning, som foreslået af lea-

singbranchen, vil dæmme op over for kriminelle selskaber, og dermed både

bekæmpe banderne på pengepungen og mere præventivt sikre, at der ikke

bliver kørt vanvidsbilisme?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for erhvervsministeren, der har indhentet en

udtalelse fra Finanstilsynet. Finanstilsynet har oplyst følgende:

”I relation til spørgsmål a-c

skal Finanstilsynet indledningsvis oplyse,

at Finanstilsynet i henhold til hvidvaskloven fører tilsyn med virksom-

heder omfattet af loven. Det omfatter også virksomheder, der udbyder

finansiel leasing, og som skal lade sig registrere hos Finanstilsynet i

henhold til hvidvasklovens § 48, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 8.

L 127 - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 8: MFU spm. om banderelaterede leasingselskaber, som politiet har kendskab til på baggrund af Finanstilsynets hvidvaskningsindberetning, til transportministeren

Side 2/3

Finanstilsynet skal i henhold til hvidvaskloven påse, at virksomheder

omfattet af loven overholder lovens bestemmelser om bl.a. at risiko-

vurdere deres kunder, gennemføre kundekendskabsprocedurer og

overvågning på kunderne, undersøge mistænkelige transaktioner og

aktiviteter samt foretage underretning til Hvidvasksekretariatet om

mistænkelige forhold.

Finanstilsynet har imidlertid ikke hjemmel i hvidvaskloven til at føre

tilsyn med virksomhedernes kunder eller at efterforske, om virksom-

heder eller kunder har banderelationer. Denne opgave ligger hos poli-

tiet.

Finanstilsynet vil i henhold til hvidvasklovens § 28 underrette Hvid-

vasksekretariatet, hvis Finanstilsynet måtte få kendskab til forhold,

der giver grund til at tro, at et leasingselskab kan være involveret i

hvidvask eller finansiering af terrorisme.

I forhold til spørgsmål a kan Finanstilsynet oplyse, at Finanstilsynet

ikke er bekendt med, at banderelaterede leasingselskaber er registre-

ret i Finanstilsynets hvidvaskregister. Finanstilsynet bliver alene be-

kendt hermed, hvis politiet, der er ansvarlig for at efterforske bande-

relationer og

–kriminalitet,

giver Finanstilsynet oplysninger herom.

I forhold til spørgsmål b kan det oplyses, at Finanstilsynet, som nævnt

ovenfor, fører tilsyn virksomheder som udbyder finansiel leasing. Fi-

nanstilsynet udvælger virksomheder til tilsyn ud fra en risikobaseret

tilgang i forhold til virksomhedernes risiko for hvidvask og terrorfi-

nansiering.

For at blive registreret i Finanstilsynets hvidvaskregister, og dermed

kunne udøve finansiel leasing, skal virksomheden indsende en række

oplysninger til Finanstilsynet, bl.a. straffeattester. Finanstilsynet skal

undlade at foretage registrering, hvis virksomheden eller et medlem af

virksomhedens øverste eller daglige ledelse er dømt for et strafbart

forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af registrerin-

gen eller misbrug af stillingen eller hvervet, jf. straffelovens § 78, stk.

Det er politiet, der har kendskab til, hvilke leasingselskaber der er

banderelaterede. Finanstilsynet deltager i Operativt Myndighedsfo-

rum, der er et samarbejde mellem bl.a. SØIK, Hvidvasksekretariatet,

PET, Rigspolitiet, Skattestyrelsen, Finanstilsynet og Erhvervsstyrel-

sen, hvor formålet er at drøfte konkrete sager og dele relevante oplys-

ninger myndighederne imellem. Herigennem kan Finanstilsynet få

kendskab til oplysninger om en konkret virksomhed, der gør, at Fi-

nanstilsynet udvælger virksomheden til tilsyn.

Side 3/3

I forhold til spørgsmål c kan det oplyses, at Finanstilsynet kan ind-

drage registreringen af en virksomhed, hvis virksomheden eller et

medlem af virksomhedens øverste eller daglige ledelse bliver dømt for

et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af

registreringen eller misbrug af stillingen eller hvervet. Finanstilsynet

kan endvidere inddrage registreringen af en virksomhed, hvis virk-

somheden eller personen gør sig skyldig i grove eller gentagne over-

trædelser af hvidvaskloven, jf. hvidvasklovens § 48, stk. 6 og 7.

Herefter kan virksomheden ikke udøve den relevante aktivitet og vil

blive fjernet fra Finanstilsynets hvidvaskregister. ”

For så vidt angår spørgsmålets pkt. d og e kan jeg henvise til min besvarelse

af Transportudvalgets spørgsmål nr. 1 til L 127.

Med

venlig

hilsen

Benny Engelbrecht