Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
26. november 2020
Besvarelse af spørgsmål 3 ad L 12 stillet af udvalget den 11. november
2020 efter ønske fra Anne Honoré Østergaard (V).
Spørgsmål:
Kan ministeren oplyse under henvisning til hvidvasklovens § 17, stk. 2 og
3, hvilke krav der gælder, 1) når en forretningsforbindelse har hjemsted i et
højrisikotredjeland, og hvilke krav der gælder, 2) når en forretningsforbin-
delse ikke har hjemsted i et højrisikotredjeland men overfører/modtager
transaktioner fra et højrisikotredjeland?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende:
”Det følger af hvidvasklovens § 17, at virksomheder omfattet af loven skal
gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer og yderligere risikobe-
grænsende foranstaltninger, hvis virksomheden vurderer, at der i forhold til
en forretningsforbindelse eller transaktion kan være en øget risiko for hvid-
vask eller finansiering af terrorisme.
I de tilfælde, hvor en forretningsforbindelse
har hjemsted
i et højrisikotred-
jeland, skal virksomheden gennemføre skærpede kundekendskabsprocedu-
rer efter hvidvasklovens § 17, stk. 2. De skærpede kundekendskabsproce-
durer skal omfatte følgende:
1) Indhentelse af yderligere oplysninger om kunden og reelle ejere.
2) Indhentelse af yderligere oplysninger om forretningsforbindelsens
tilsigtede karakter.
3) Indhentelse af oplysninger om midlernes oprindelse og kilden til
kundens og den reelle ejers formue.
4) Indhentelse af oplysninger om årsagerne til de ønskede eller udførte
transaktioner.
5) Indhentelse af godkendelse ved etablering eller videreførelse af for-
retningsforbindelser hos virksomhedens hvidvaskansvarlige.
6) Skærpet overvågning af forretningsforbindelsen ved at øge antallet
af kontroller og ved at udvælge transaktionsmønstre, der kræver nø-
jere undersøgelse
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk