L 12 Forslag til lov om ændring af lov om betalinger, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love.

(Gennemførelse af 2. betalingstjenestedirektiv, 4. og 5. hvidvaskdirektiv, ændringer til benchmarkforordningen og disclosureforordningen).

Af: Erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2020-21
Status: Stadfæstet
Spørgsmålsoversigt

Spørgsmål 3

Kan ministeren oplyse under henvisning til hvidvasklovens § 17, stk. 2 og 3, hvilke krav der gælder, 1) når en forretningsforbindelse har hjemsted i et højrisikotredjeland, og hvilke krav der gælder, 2) når en forretningsforbindelse ikke har hjemsted i et højrisikotredjeland, men overfører/modtager transaktioner fra et højrisikotredjeland?
Af: Anne Honoré Østergaard (V)
Til: erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Dato: 11-11-2020
Status: Endeligt besvaret
Emne: EU

Endeligt svar

Dokumentdato: 26-11-2020
Modtaget: 26-11-2020
Omdelt: 26-11-2020

L 12 - svar på spm. 3 om, hvilke krav der gælder, 1) når en forretningsforbindelse har hjemsted i et højrisikotredjeland, og hvilke krav der gælder, 2) når en forretningsforbindelse ikke har hjemsted i et højrisikotredjeland, men overfører/modtager transaktioner fra et højrisikotredjeland, fra erhvervsministeren

ERU L 12 - svar på spm. 3 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 11-11-2020
Modtaget: 11-11-2020
Omdelt: 11-11-2020

Spm. om, hvilke krav der gælder, 1) når en forretningsforbindelse har hjemsted i et højrisikotredjeland, og hvilke krav der gælder, 2) når en forretningsforbindelse ikke har hjemsted i et højrisikotredjeland, men overfører/modtager transaktioner fra et højrisikotredjeland, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
Spørgsmålsoversigt