B 101 - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 5: Spm. om antallet af underretninger til Hvidvasksekretariatet om sager og anklager vedrørende almennyttige foreninger i 2020, til justitsministeren

Kulturudvalget 2020-21
B 101
Offentligt

Folketinget

Kulturudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

19. april 2021

Kontoret for Organiseret

Kriminalitet

Sagsbeh: Kasper Lynge Dissing

Sagsnr.: 2021-0038-0032

Dok.:

1935504

Dato:

Kontor:

Besvarelse af spørgsmål nr. 5 til B 101 fra Folketingets Kulturudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 5 vedrørende forslag til folke-

tingsbeslutning nr. B 101 om at undtage mindre foreninger fra hvidvask-

ningsregler og persondataforordningen, som Folketingets Kulturudvalg har

stillet til justitsministeren den 12. april 2021. Spørgsmålet er stillet efter øn-

ske fra Søren Søndergaard (EL).

Nick Hækkerup

/

Niklas V. Johansen

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 3392 3340

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

Side 1/4

B 101 - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 5: Spm. om antallet af underretninger til Hvidvasksekretariatet om sager og anklager vedrørende almennyttige foreninger i 2020, til justitsministeren

Spørgsmål nr. 5 til fra Folketingets Kulturudvalg vedrørende beslut-

ningsforslag nr. B 101 om at undtage mindre foreninger fra hvidvask-

ningsregler og persondataforordningen:

”I forbindelse med drøftelserne af beslutningsforslaget om at und-

tage mindre foreninger fra hvidvaskningsregler og persondatafor-

ordningen er der behov for at kende omfanget af indberetninger,

sager og anklager vedrørende almennyttige foreninger samt hvil-

ken kommunikation der foreligger fra Hvidvasksekretariatet til

bankerne. Ministeren bedes derfor oplyse:

–

hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekre-

tariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører al-

mennyttige foreninger?

–

hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekre-

tariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører al-

mennyttige foreninger, der ikke foretager indsamlinger?

–

hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekre-

tariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører al-

mennyttige foreninger, der ikke overfører penge til modtagere

uden for EU?

–

hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekre-

tariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører al-

mennyttige foreninger, der hverken foretager indsamlinger el-

ler overfører penge til modtagere uden for EU?

–

hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekre-

tariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører al-

mennyttige foreninger og har ført til anklage, og hvor mange

af disse har ført til domsfældelse?

–

hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekre-

tariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører al-

mennyttige foreninger, der hverken foretager indsamlinger el-

ler overfører penge til modtagere uden for EU, har ført til, at

der er rejst sag?

–

hvilke orienteringer og meddelelser om hvidvask og terror-

finansiering i forbindelse med almennyttige foreninger har

Hvidvasksekretariatet specifikt tilsendt bankerne de seneste 2

år?”

Svar

:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”1.

Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet

indhentet følgende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Øko-

nomisk og International Kriminalitet (SØIK), hvortil Rigsadvo-

katen kan henholde sig:

Side 2/4

B 101 - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 5: Spm. om antallet af underretninger til Hvidvasksekretariatet om sager og anklager vedrørende almennyttige foreninger i 2020, til justitsministeren

”SØIK kan oplyse, at det ikke er muligt ved et

elektronisk træk i Hvidvaskssekretariatets syste-

mer at tilvejebringe retvisende oplysninger om,

hvor mange af de modtagne underretninger i 2020,

der vedrører almennyttige foreninger, idet det ikke

elektronisk registreres, hvilken virksomhedstype

der underrettes om. Der kan endvidere indgå

mange virksomheder og foreninger i en underret-

ning, som ikke er mistænkte, men som blot indgår

i en mistænkelig aktørs kontoudtog. Besvarelsen

af de stillede spørgsmål vil derfor kræve en større

ressourcekrævende manuel gennemgang af alle

modtagne underretninger i 2020.

For så vidt angår hvilke orienteringer og medde-

lelser om hvidvask og terrorfinansiering i forbin-

delse med almennyttige foreninger, som Hvid-

vasksekretariatet har tilsendt bankerne de seneste

2 år, kan det oplyses, at Hvidvasksekretariatet lø-

bende giver de underretningspligtige feedback,

når deres underretninger behandles og videregives

til andre myndigheder. Det er ikke muligt at op-

lyse, hvor mange af disse feedbackmeddelelser

som vedrører almennyttige foreninger.

Det kan oplyses, at Hvidvasksekretariatet løbende

sender generelle orienteringsskrivelser eller med-

delelser til alle de underretningspligtige med rele-

vant information. I de seneste to år er der ikke

sendt generelle orienteringsskrivelser eller med-

delelser til de underretningspligtige vedrørende al-

mennyttige

foreninger.”

2.

Rigsadvokaten har undersøgt mulighederne for at trække op-

lysninger fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS) om, hvor

mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekretariatet i

2020 om hvidvask og terrorfinansiering, der vedrører almennyt-

tige foreninger og har ført til anklage. Rigsadvokaten har endvi-

dere undersøgt mulighederne for at trække oplysninger fra POL-

SAS om, hvor mange af de nævnte underretninger, der har ført

til domfældelse. Endelig har Rigsadvokaten undersøgt mulighe-

derne for at trække oplysninger fra POLSAS om, hvor mange af

de nævnte underretninger, der vedrører almennyttige forenin-

ger, der hverken foretager indsamlinger eller overfører penge til

modtagere uden for EU, og som har ført til, at der er rejst sag.

POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem, der er op-

bygget således, at der journaliseres på en gerningskode, som

knytter sig til en eller flere lovovertrædelser. I forbindelse med

Side 3/4

B 101 - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 5: Spm. om antallet af underretninger til Hvidvasksekretariatet om sager og anklager vedrørende almennyttige foreninger i 2020, til justitsministeren

sagens afslutning registreres en afgørelsestype, som angiver

straffesagens resultat. POLSAS vil således kunne bruges som et

redskab til at oplyse bl.a., hvor mange anmeldelser eller afgø-

relser, der vedrører en given lovovertrædelse. Det vil derimod

ikke uden videre være muligt at trække data af mere detaljeret

karakter. Rigsadvokaten kan således ikke trække de ønskede op-

lysninger vedrørende almennyttige foreninger.”

Side 4/4