Tabel 1. De fem største sager med uregelmæssigheder opgjort på tab ved afslutning.
Første rapport
Afsluttende
rapport
C-sags
nr.
Land
Partner
(tilskudsmodtager)
Kort beskrivelse af sagen
Totalt
mistænkt
beløb DKK
(danske
midler)
Afslutning på sagen
Det
tabte
beløb i
DKK
september 2014 oktober 2015 1334
Niger
Banque Regionale de
Solidarité, BRS
Danmark støtter oprettelse af en mikrokreditfond i Niger med DKK 2,0 mio.
Fonden forvaltes af den private bank BRS, der senere overtages af en anden
bank, Orabank. I forbindelse med revisionen konstateres der en uforsvarlig
forvaltning af de danske midler. Der opstår tvist om tilbagebetaling af
midlerne. Efter lokal juridisk rådgivning vurderes det meget usikkert at
kunne vinde et civilt søgsmål, og det anbefales at indgå forlig med banken.
I donorsamarbejde med Canada, støtter Danmark den tanzaniske NGO,
NOLA. Efter at en lokal revision af perioden 2009 og 2010 giver
bemærkninger, igangsættes en særlig forvaltningsrevision. Denne afdækker
en række uregelmæssigheder ved partnerens interne kontroller og
mangelfuld regnskabsføring, som rejser tvivl om regnskabets rigtighed.
NOLA fastholder under hele sagen, at dokumentationen kan fremskaffes.
Det lykkes ikke at etablere den nødvendig dokumentation i tilfredsstillende
omfang for anvendelse af tilskudsmidlerne. Danmark og Canada rejser i
enighed et tilbagesøgningskrav over for partneren. Partneren afviser
resultatet af undersøgelsen og fastholder at dokumentationen kan
fremskaffes.
2.000.000
Ved forlig i sagen refunderer banken 50 pct. af de
udestående lån samt ikke-anvendte midler.
Forliget medfører et tab på DKK 953.704.
953.704
oktober 2012
juli 2016
1205
Tanzania
National Organisation
for Legal Assistance
(NOLA)
Det lykkes aldrig at etablere den nødvendig
dokumentation i tilfredsstillende omfang for
anvendelse af tilskudsmidlerne. Det overvejes om
midlerne kan hentes ved civil retlig proces, men på
847.312 baggrund af lokal juridisk rådgivning vurderes det ikke
muligt, da organisationen ikke har midler til at dække
tabet.
Sagen lukkes med tab på DKK 847.312.
847.312
februar 2013
juli 2016
1231
Niger
Caritas Danmark
Caritas Danmarks samarbejde med menneskerettighedsorganisationen
Association Nigérienne pour la Defense des Droits de
l’Homme i Niger
(ANDHH). Der opstår mistanke om, at en brand hos partneren er påsat, idet
der observeres flere uregelmæssigheder. Partneren kan ikke redegøre for
anvendelsen af projektmidler på i alt DKK 623.613. Sagen anmeldes til lokal
politi, der efterforsker sagen.
Der fremgår af sagsakterne, at politiet vurderede
branden som et hændeligt uheld. Det fremgår også, at
den hovedmistænkte har et alibi, der fritager
vedkommende for mistanke. På den baggrund
vurderer Caritas’ revisor og advokat,
at det ikke vil
623.613
være muligt at pålægge ANDHH ansvar for tabet, da
bevismaterialet er brændt, og Caritas derfor vurderes
ude af stand til at inddrive beløbet.
Sagen lukkes med et tab på DKK 623.613.
623.613
april 2005
Marts 2014
1038
Tanzania
Den tanzaniske
vejmyndighed,
Tanroads
Mistanke om forfalskede underskrifter vedr. bankgarantier i administration
af støtten til regionalveje i Tanzania. Efter at en lokal entreprenør går
konkurs, viser det sig, at de bankgarantier, som entreprenøren har stillet
som sikkerhed for arbejdets fuldførelse, er forfalskede. Den tanzaniske
vejmyndighed melder sagen til politiet, og der rejses sigtelse mod
entreprenøren.
Retten i Tanzania frikender den tiltalte for alle sigtelser
i sagen, og på den baggrund vurderes det herefter som
622.895 umuligt at kunne inddrive midlerne.
Sagen lukkes derfor med et tab på DKK 622.895.
622.895
februar 2016
juli 2016
1425
Ghana
Den ghanesiske
distriktsudviklingsfond
- under ministeriet for
lokalforvaltning og
udvikling af
landdistrikter
Rapportering fra ghanesisk rigsrevision observerer en række
uregelmæssigheder ved lokale projekter under fonden i perioden 2012-
2013. Der er observeret mangelfuld dokumentation på udbetalinger, svag
projektstyring og brud på fondens regler for udbud. Der indledes fælles
opfølgning mellem donorgruppen bestående af Tyskland, Schweiz, Frankrig
og Canada, det ansvarlige ministerium og den ghanesiske rigsrevision.
Ved fælles donoropfølgning i en arbejdsgruppe og et
samarbejde med den ghanesiske rigsrevision er der
etableret yderligere dokumentation for anvendelse af
midlerne. Store dele af det beløb, hvor der var
6.700.000 mistanke om uregelmæssigheder er tilbagebetalt. Det
vurderes, at der samlet er opnået dokumentation for
91% af midlerne udbetalt i perioden.
Sagen lukkes med et tab opgjort til DKK 600.000.
600.000