Retsudvalget 2020-21
REU Alm.del
Offentligt
2356898_0001.png
Retsudvalget 2020-21
REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 442
Offentligt
Folketinget Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato:
20. januar 2021
Kontor:
Sikkerhedskontor I
Sagsbeh: Anne Sofie Westergren
Hendel
Sagsnr.: 2021-0030-5370
Dok.:
1780153
Slotshmgade1026Købnv.TF
w.justimnerdk@
+4572680391
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 442 (Alm. del), som Folketin-
gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 23. december 2020.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).
Nick Hækkerup
/
Jesper Hagen
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
F +45 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
 REU, Alm.del - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 676: Spm. om der er tilstrækkelige ressourcer i PET og SØIK til at efterforske sagerne, jf. samrådet den 11. februar 2021 om terrorfinansiering og svindel med NemID, til justitsministeren
2356898_0002.png
Spørgsmål nr. 442 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Vil ministeren redegøre for, hvor mange anmeldelser om mulig
terrorfinansiering
der er kommet SØIK i hænde siden 2016?”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelse af spørgsmålet indhentet en ud-
talelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:
”Rigsadvokaten
har til brug for besvarelsen af spørgsmålet ind-
hentet en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og
International Kriminalitet (SØIK), hvortil Rigsadvokaten kan
henholde sig:
”SØIK forstår spørgsmålet således, at der spørges
til antallet af underretninger, som Hvidvasksekre-
tariatet i SØIK har modtaget vedrørende mulig ter-
rorfinansiering.
Ved en indberetning til Hvidvasksekretariatet har
de underretningspligtige mulighed for at kategori-
sere en underretning ud fra typen af mistanke. En
af disse kategorier er ”Terror Financing Report”
(TFR), som er underretninger om mulig terrorfi-
nansiering indeholdende mistænkelige transaktio-
ner eksempelvis til og fra høj-risiko-lande.
SØIK har opgjort antallet af modtagne TFR-under-
retninger nedenfor:
Antal TFR-
År
underretnin-
ger
169
2016
239
2017
281
2018
354
2019
494
2020
Uanset hvilken kategori den underretningspligtige
har anført på den pågældende underretning, indgår
underretningen i Hvidvasksekretariatets løbende
screening af modtagne underretninger. Det be-
mærkes i den forbindelse, at alle underretninger,
hvor der konstateres en mistanke om terrorfinan-
siering, sendes til Politiets Efterretningstjeneste
(PET).
2
 REU, Alm.del - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 676: Spm. om der er tilstrækkelige ressourcer i PET og SØIK til at efterforske sagerne, jf. samrådet den 11. februar 2021 om terrorfinansiering og svindel med NemID, til justitsministeren
2356898_0003.png
SØIK har udarbejdet en opgørelse over antallet af
underretninger, som er videregivet til PET i perio-
den 2016 til 2020:
Antal unikke* un-
År
derretninger, der
indgår i en videre-
givelse
266
2016
1303
2017
625
2018
2694
2019
3368
2020
* Det bemærkes, at en underretning kan være videregivet til
PET flere gange, eksempelvis ved modtagelse af yderligere
informationer med relation til den pågældende underretning
eller ved svar på forespørgsler fra PET. Antallet i tabellen
angiver antal unikke underretninger, hvilket betyder, at un-
derretninger, som er sendt flere gange, kun indgår som én
underretning.
SØIK kan oplyse, at det ovennævnte antal videre-
givelser ud over mistanke om terrorfinansiering
også omfatter f.eks. underretninger, som omhand-
ler potentielle brud på en handelsembargo eller an-
dre internationale sanktioner. Det er derfor ikke
muligt at opgøre, hvor mange af de videregivne
underretninger til PET der specifikt omhandler
mulig terrorfinansiering.
Det er dog SØIK’s vur-
dering, at langt størstedelen af de videregivne un-
derretninger til PET omhandler mulig terrorfinan-
siering.””
3