REU, Alm.del - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 547: Spm. om, hvordan regeringen vil sætte ind over for erhverv, hvor der ifølge lokale politikere hvidvaskes penge til banderne, til justitsministeren

Retsudvalget 2020-21
REU Alm.del
Offentligt

Skatteudvalget 2020-21

SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 127

Offentligt

Folketinget

Skatteudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

Dato:

Kontor:

21. december 2020

Kontoret for Organiseret

Kriminalitet

Sagsbeh: Anders Bertelsen For-

man

Sagsnr.: 2020-0032/17-0054

Dok.:

1728709

Slotshmgade1026Købnv.TF

w.justimnerdk@

+4572680391

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 127 (Alm. del), som Folketin-

gets Skatteudvalg har stillet til justitsministeren den 23. november 2020.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).

Nick Hækkerup

Maria Holm

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

REU, Alm.del - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 547: Spm. om, hvordan regeringen vil sætte ind over for erhverv, hvor der ifølge lokale politikere hvidvaskes penge til banderne, til justitsministeren

Spørgsmål nr. 127 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”Vil ministrene oplyse, om Politiets og Skatteforvaltningens

samarbejde efter ministrenes opfattelse fungerer optimalt, eller

mener ministrene, at der er dele, der kan optimeres og herunder

hvilke?”

Svar:

Der er ingen tvivl om, at samarbejdet mellem politi, anklagemyndighed og

Skatteforvaltning spiller en vigtig rolle i at sikre en effektiv og helhedsori-

enteret indsats mod bekæmpelsen af kriminalitet på en række områder. Re-

geringen ser derfor løbende på, om der er behov for at styrke myndigheds-

samarbejdet.

Jeg har noteret mig, at Rigspolitiet og Rigsadvokaten generelt anser samar-

bejdet for at være velfungerende, og at der hos myndighederne er opmærk-

somhed på mulighederne for løbende at optimere og styrke samarbejdet. Se

nærmere herom nedenfor.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet udtalelser fra hen-

holdsvis Rigspolitiet og Rigsadvokaten.

Rigspolitiet har oplyst følgende:

”Rigspolitiet

kan oplyse, at Rigspolitiet i 2015 indgik et samar-

bejde med SKAT i henhold til

et konkret projekt ’Efterlyst kø-

retøj

– Digitalt Motor Register’ (EK-DMR)

for at sikre, at poli-

tiet og SKATs registre

–

henholdsvis Det Digitale Motorregister

(DMR) og Efterlyst Køretøj (EK)

–

gennem systemintegrationer

kan udveksle data, så det ikke er muligt at omregistrere køretø-

jer, der er meldt efterlyst.

Herudover indgik Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Skatteforvalt-

ningen i 2018 en samarbejdsaftale, som udgør den overordnede

ramme for politiets samarbejde med styrelserne under Skatte-

forvaltningen. Formålet med aftalen er at sikre et konstruktivt

samarbejde mellem myndighederne og en effektiv indsats mod

især økonomisk og grænseoverskridende kriminalitet.

Samarbejdet mellem politiet og Skatteforvaltningen er udmøn-

tet i en række samarbejdsnetværk, hvori indsatserne koordineres

og planlægges. Myndighedernes operationelle samarbejde

spænder generelt bredt fra målrettede tungvognskontroller

(Rigspolitiet og Motorstyrelsen), indsatser mod social dumping

(Rigspolitiet og Skattestyrelsen), træning og udvikling af hunde

(Rigspolitiet og Toldstyrelsen) og indsatser mod udrejsende kri-

minelle, der er rejst ind i Danmark med henblik på at begå beri-

gelseskriminalitet (Rigspolitiet og Toldstyrelsen) til Al Capone-

samarbejdet, hvor myndighederne håndterer konkrete sager om

bandemedlemmer, som udviser en adfærd, der giver grund til at

mistænke, at de pågældende uretmæssigt modtager offentlige

ydelser eller lever på en måde, der ikke harmonerer med det for-

hold, at de samtidig har forfalden gæld til det offentlige (Rigs-

politiet og Skattestyrelsen).

Rigspolitiet vurderer, at politiets og Skatteforvaltningens sam-

arbejde overordnet set er velfungerende, og der er et løbende

fokus fra myndighedernes side på at styrke og optimere samar-

bejdet.”

Justitsministeriet kan endvidere for så vidt angår arbejdet og resultaterne i

de lokalenheder, der indgår i Al Capone-samarbejdet, henvise til ministeri-

ets besvarelse af 10. november 2020 af spørgsmål nr. 1665 (Alm. del) fra

Folketingets Retsudvalg.

Rigsadvokaten har oplyst følgende:

”Rigsadvokaten

har til brug for besvarelsen af spørgsmålet ind-

hentet følgende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økono-

misk og International Kriminalitet (SØIK), hvortil Rigsadvoka-

ten kan henholde sig:

”SØIK

har samarbejde med Skattestyrelsen både i

forhold til konkrete straffesager om moms-, skatte-

og afgiftssvindel, international skatteunddragelse og

anden økonomisk kriminalitet, samt i forhold til ge-

nerel bekæmpelse af skatte- og afgiftskriminalitet.

I visse komplicerede konkrete straffesager afholdes

eksempelvis prævisiteringsmøder mellem SØIK og

Skattestyrelsen forud for en eventuel anmeldelse.

Det er SØIK’s erfaring, at disse møder bidrager til

en effektiv og smidig sagsbehandling hos både Skat-

testyrelsen og SØIK, idet relevante forhold kan af-

klares på et tidligt stadie i sagen.

SØIK har derudover ofte et tæt samarbejde med

Skattestyrelsen, når SØIK varetager straffesagsbe-

handling af et større antal straffesager, eksempelvis

på grund af ny eller kompleks lovgivning, hvor der

er behov for at samle sagerne med henblik på etab-

lering af en ensartet praksis. Dette har senest været

tilfældet i forbindelse med behandlingen af sager re-

lateret til svindel med COVID-19 hjælpepakker,

hvor andre særmyndigheder ligeledes har indgået i

samarbejdet.

SØIK indgår endvidere i visse tværfaglige arbejds-

grupper forankret i Skattestyrelsen. I disse arbejds-

grupper arbejdes både med konkrete sagsområder

og med generel bekæmpelse af skatte- og afgiftskri-

minalitet. Endvidere deltager både SØIK og Skatte-

styrelsen sammen med andre særmyndigheder i

Operativt Myndighedsforum (OMF), som har til

formål at styrke det tværgående myndighedssamar-

bejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansie-

ring.

Det er SØIK’s vurdering, at der er

et godt samar-

bejde mellem SØIK og Skattestyrelsen, både i for-

hold til behandlingen af konkrete straffesager, og i

forbindelse med den generelle indsats mod skatte-

og afgiftskriminalitet.”

Rigsadvokaten kan supplerende oplyse, at der løbende er fokus

på mulighederne for at styrke og optimere samarbejdet mellem

anklagemyndigheden og Skattestyrelsen.”

Der kan i øvrigt henvises til skatteministerens samtidige besvarelse af det

foreliggende spørgsmål fra Folketingets Skatteudvalg.