REU, Alm.del - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 547: Spm. om, hvordan regeringen vil sætte ind over for erhverv, hvor der ifølge lokale politikere hvidvaskes penge til banderne, til justitsministeren

Retsudvalget 2020-21
REU Alm.del
Offentligt

Folketinget

Retsudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

17. februar 2021

Kontoret for Organiseret

Kriminalitet

Sagsbeh: Anders Bertelsen Forman

Sagsnr.: 2021-0030-5495

Dok.:

1809314

Dato:

Kontor:

Besvarelse af spørgsmål nr. 547 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 547 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 20. januar 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).

Nick Hækkerup

Maria Holm

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 3392 3340

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

Side 1/4

REU, Alm.del - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 547: Spm. om, hvordan regeringen vil sætte ind over for erhverv, hvor der ifølge lokale politikere hvidvaskes penge til banderne, til justitsministeren

Spørgsmål nr. 547 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvordan regeringen vil sætte ind

over for erhverv, hvor der ifølge lokale politikere hvidvaskes

penge

til

banderne?

Der

henvises

til

https://www.tv2fyn.dk/odense/bandemedlemmer-forlader-exit-

forloeb-nu-vilpolitikere-gaa-efter-deres-penge.”

Svar:

Det er afgørende, at der slås hårdt ned på bandernes økonomiske krimi-

nalitet. Vi skal simpelthen skære den økonomiske livsnerve til banderne

over.

Jeg mener, at en af forudsætningerne herfor er en stærk, effektiv og helheds-

orienteret indsats på tværs af myndighederne på bandeområdet. Her spiller

bl.a. det såkaldte Al Capone-samarbejde

–

der blev etableret på baggrund af

Bandepakke III fra 2017

–

en afgørende rolle.

Som led i Al Capone-samarbejdet udpeger politiet relevante personer med

tilknytning til bandemiljøet, hvorefter skattemyndighederne foretager kon-

trol af de pågældende personer og eventuelle tilknyttede virksomheder.

Rigspolitiet har således oplyst, at skattemyndighederne på baggrund af op-

lysninger fra politiet har gennemført kontroller og iværksat en række sager

mod bandemedlemmer, som formodes at have begået økonomisk kriminali-

tet. Politiet har ligeledes i disse sager foretaget ransagning med bistand fra

skattemyndighederne.

For nærmere om arbejdet og resultaterne i de lokalenheder, der indgår i Al

Capone-samarbejdet, kan jeg henvise til Rigspolitiets bidrag nedenfor og til

min besvarelse af 10. november 2020 af spørgsmål nr. 1665 (Alm. del) fra

Folketingets Retsudvalg

Jeg kan endvidere henvise til min besvarelse af 21. december 2020 af

spørgsmål nr. 127 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg og skattemini-

sterens samtidige besvarelse af samme spørgsmål vedrørende myndigheds-

samarbejdet om bl.a. bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet, herunder på

hvidvaskområdet, hvoraf det bl.a. fremgår, at det er myndighedernes vurde-

Side 2/4

ring, at samarbejdet generelt er velfungerende, og at myndighederne er op-

mærksomme på mulighederne for løbende at optimere og styrke samarbej-

det.

Senest har regeringen og størstedelen af Folketingets partier indgået en ny

og ambitiøs aftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-

2023, som bl.a. indebærer etableringen af en ny stærk national efterforsk-

ningsenhed, der skal sikre en markant styrkelse af indsatsen mod den mest

komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet, herunder på bandeom-

rådet.

Jeg er af den opfattelse, at vi hele tiden skal have et fokus på, hvordan vi

yderligere kan styrke myndighedsindsatsen mod bandernes økonomiske kri-

minalitet. Der pågår således også en løbende og tæt dialog mellem Justits-

ministeriet, Erhvervsministeriet og Skatteministeriet om muligheden for at

øge myndighedssamarbejdet om bekæmpelse af den økonomiske kriminali-

tet, herunder på bandeområdet.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet

kan indledningsvis oplyse, at kriminalitet i bande-

miljøet i Danmark er underlagt systematisk monitering fra poli-

tiets side, herunder den økonomiske kriminalitet i forbindelse

med hvidvask af udbytte hidrørende fra kriminalitet.

Som led i udmøntningen af initiativ 30 i Bandepakke III, det

såkaldte Al Capone-samarbejde, har politiet sammen med Skat-

testyrelsen intensiveret indsatsen mod den økonomiske krimi-

nalitet, der udspringer af bandemiljøet. Det fulgte bl.a. heraf, at

politiet i højere grad end tidligere skulle styrke det tværfaglige

og tværsektorielle samarbejde med bl.a. skattemyndighederne

for at komplementere den politimæssige indsats.

Politiet har med gode resultater til følge benyttet Al Capone-

modellen i samarbejde med skattemyndighederne. På baggrund

af politiets udpegning af relevante personer med tilknytning til

bandemiljøet foretager skattemyndighederne kontrol af de på-

gældende personer og eventuelle tilknyttede virksomheder med

henblik på at skabe et korrekt skattemæssigt ligningsgrundlag.

Skattemyndighederne har således på baggrund af oplysninger

fra politiet gennemført kontroller og iværksat en række sager

Side 3/4

mod bandemedlemmer, som formodes at have begået økono-

misk kriminalitet. Politiet har ligeledes i disse sager foretaget

ransagning med bistand fra skattemyndighederne.

Endvidere er der nedsat en ERFA-gruppe i regi af Rigspolitiets

nationale efterforskningscenter (NEC). Formålet med ERFA-

gruppen er at følge arbejdet i lokalenhederne for Al Capone-

samarbejdet i de enkelte politikredse, tage problemstillinger op

til drøftelse og afklaring med henblik på at understøtte de en-

kelte kommuner og Skattestyrelsen i deres arbejde.

Rigspolitiet kan endvidere oplyse, at ovennævnte arbejde siden

2018 har resulteret i, at flere fokuspersoner omfattet af Al Ca-

pone-samarbejdet er blevet frakendt offentlige ydelser, ligesom

der i flere tilfælde er inddrevet offentlig gæld hos disse perso-

ner.”

Side 4/4