Retsudvalget 2020-21
REU Alm.del
Offentligt
2321709_0001.png
Folketinget Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato:
20. januar 2021
Kontor:
Sikkerhedskontor I
Sagsbeh: Anne Sofie Westergren
Hendel
Sagsnr.: 2021-0030-5370
Dok.:
1780153
Slotshmgade1026Købnv.TF
w.justimnerdk
[email protected]
+4572680391
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 441 (Alm. del), som Folketin-
gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 23. december 2020.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).
Nick Hækkerup
/
Jesper Hagen
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
F +45 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
 REU, Alm.del - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 441: Spm. om sagen om de to terrordømte brødre, der spiller en central rolle i svindel med Nem-ID, til justitsministeren
2321709_0002.png
Spørgsmål nr. 441 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Vil ministeren på baggrund af sagen om de to terrordømte
brødre, der spiller en central rolle i svindel med Nem-ID, rede-
gøre for pengestrømmene fra Danmark til Somalia, herunder
hvor mange penge der årligt kanaliseres fra Danmark til Soma-
lia?”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:
”Rigsadvokaten
har til brug for besvarelsen af spørgsmålet ind-
hentet en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og
International Kriminalitet (SØIK), hvortil Rigsadvokaten kan
henholde sig:
”SØIK kan indledningsvis oplyse, at Hvidvaskse-
kretariatet i SØIK er Danmarks finansielle efterret-
ningsenhed (FIU), der i overensstemmelse med
hvidvaskloven har til opgave at modtage, analysere
og videreformidle underretninger fra underretnings-
pligtige virksomheder, f.eks. banker og pengeover-
førselsvirksomheder, og myndigheder mv. om mu-
lig hvidvask af udbytte fra strafbare forhold og fi-
nansiering af terrorisme.
SØIK har udarbejdet nedenstående opgørelse for
årene 2016-2020 over underretninger med transak-
tioner via banker og pengeoverførselsvirksomheder
og myndigheder mv., hvor Somalia er angivet som
destinationsland:
År
Antal
un-
der-
ret-
nin-
ger
Beløb
i alt i
DKK:
2016
0
2017
0
2018
1
2019
1
2020
4
17.155
32.000
233.244
Det bemærkes, at opgørelsen er baseret på manuelle
indtastninger, hvorfor der tages forbehold for even-
tuelle fejl forbindelse med indtastning og udtræk af
data.
2
 REU, Alm.del - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 441: Spm. om sagen om de to terrordømte brødre, der spiller en central rolle i svindel med Nem-ID, til justitsministeren
SØIK kan endvidere oplyse, at opgørelsen ikke kan
ses som et udtryk for den reelle pengestrøm mellem
Danmark og Somalia, idet Somalia ikke har en vel-
fungerende banksektor, hvorfor transaktioner af
penge til Somalia ofte vil foregå på anden måde.
Hvidvasksekretariatet modtager derfor ganske få
underretninger indeholdende mistænkelige transak-
tioner til Somalia.””
Rigsadvokaten har supplerende oplyst, at SØIK fra Toldstyrelsen er bekendt
med, at pengetransaktioner til Somalia ofte sker ved kontante udførsler ved
brug af kurerer. Kontanterne bliver i lufthavnen deklareret hos Toldstyrelsen
og bliver derfra fløjet til et transitland.
Justitsministeriet har derfor indhentet en udtalelse fra Skatteministeriet, der
har oplyst følgende:
”Toldstyrelsen
har foretaget en manuel gennemgang af registre-
ringerne af angivelser for perioden 1. januar 2018 til 1. januar
2021. Gennemgangen viser, at Toldstyrelsen i perioden i alt har
registreret én udførsel på 10.200 USD med Somalia som angivet
slutdestination.
Der findes ikke direkte flyforbindelser fra Danmark til Somalia,
hvorfor flyrejsende med slutdestination i Somalia enten er i tran-
sit i Danmark eller fra Danmark skal transitere i et andet land på
vej til Somalia. Rejsende har ikke pligt til at oplyse deres slut-
destination, når de er i transit. Derudover er der ikke pligt til at
deklarere beløb under 10.000 euro (ca. 75.000 kr.) hos Toldsty-
relsen. Toldstyrelsen har derfor ikke mulighed for nærmere at
fastlægge det samlede antal kontanter, der på årsbasis udføres af
udrejsende fra Danmark til Somalia.”
3