Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
18. juni 2021
Besvarelse af spørgsmål 540 alm. del stillet af udvalget den 25. maj
2021 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Stén Knuth (V).
Spørgsmål:
Agter ministeren - med henblik på at reducere de administrative byrder og
omkostninger for hovedparten af de mange almennyttige foreninger der in-
tet har hvidvask og terrorfinansiering at gøre - at udforme så klare hvid-
vaskregler, at banker, administratorer, m.m. uden risiko for straf kan af-
gøre, om almennyttige foreninger må anses for at udgøre en begrænset ri-
siko for hvidvask og terrorfinansiering og alene NemID-identificere de teg-
ningsberettigede som reelle ejere?
Svar:
For så vidt angår den del af spørgsmålet, der angår fastsættelse af regler om
risikovurdering af almennyttige foreninger, henviser jeg til min besvarelse
af spørgsmål 536 og 537 alm. del stillet af udvalget den 25. maj 2021.
I forhold til brug af NemID som kontrolkilde, når de reelle ejeres identi-
tetsoplysninger skal kontrolleres, skal det bemærkes, at NemID vil kunne
anvendes som den eneste kontrolkilde, hvis pengeinstituttet vurderer det
konkrete kundeforhold til at udgøre en begrænset risiko for hvidvask og
terrorfinansiering og finder, at det kan opnå et tilstrækkeligt kendskab til
kunden ved brug af NemID.
Tilsvarende kan pengeinstituttet ud fra en konkret vurdering kontrollere
identitetsoplysningerne for alene de tegningsberettigede medlemmer af en
forenings bestyrelse ved brug af NemID, når pengeinstituttet har vurderet,
at foreningen udgør en begrænset risiko.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup