Erhvervsudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2020-21

Spørgsmål 537

Hvilke muligheder giver hvidvaskloven ministeren for at fastsætte forpligtende (dvs. ikke vejledende) regler for, hvornår en almennyttig forening af en bank, en administrator, el.lign. må anses for at udgøre en begrænset risiko for hvidvask og terrorfinansiering?
Af: Stén Knuth (V)
Til: erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Dato: 25-05-2021
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed

Endeligt svar

Dokumentdato: 18-06-2021
Modtaget: 18-06-2021
Omdelt: 18-06-2021

ERU alm. del - svar på MFU spm. 537 om, hvilke muligheder giver hvidvaskloven ministeren for at fastsætte forpligtende (dvs. ikke vejledende) regler for, hvornår en almennyttig forening af en bank, en administrator, el.lign. må anses for at udgøre en begrænset risiko for hvidvask og terrorfinansiering, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 537 (pdf-version)
Html-version
ERU alm. del - svar på spm. 536 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 25-05-2021
Modtaget: 25-05-2021
Omdelt: 25-05-2021

MFU spm. om, hvilke muligheder giver hvidvaskloven ministeren for at fastsætte forpligtende (dvs. ikke vejledende) regler for, hvornår en almennyttig forening af en bank, en administrator, el.lign. må anses for at udgøre en begrænset risiko for hvidvask og terrorfinansiering, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 536: MFU spm. om, hvilke muligheder giver hvidvaskloven ministeren for at fastsætte forpligtende (dvs. ikke vejledende) regler for, hvornår kravene til kundeprocedure for almennyttige foreninger ikke er opfyldt, således at en bank, administrator, mv. skal afvikle kundeforholdet til foreningen og hindre gennemførsel af yderligere transaktioner (jf. hvidvaskloven § 14 stk. 5), til erhvervsministeren 25.05.2021
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 538: MFU spm. om, hvilke muligheder giver hvidvaskdirektiverne ministeren for at fastsætte forpligtende (dvs. ikke vejledende) regler for, hvornår kravene til kundeprocedure for almennyttige foreninger ikke er opfyldt således at en bank, administrator, mv. skal afvikle kundeforholdet til foreningen og hindre gennemførsel af yderligere transaktioner, til erhvervsministeren 25.05.2021
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 539: MFU spm. om, hvilke muligheder giver hvidvaskdirektiverne ministeren for at fastsætte forpligtende (dvs. ikke vejledende) regler for, hvornår en almennyttig forening af en bank, en administrator, el.lign. må anses for at udgøre en begrænset risiko for hvidvask og terrorfinansiering, til erhvervsministeren 25.05.2021
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 540: MFU spm. om ministeren agter – med henblik på at reducere de administrative byrder og omkostninger for hovedparten af de mange almennyttige foreninger der intet har hvidvask og terrorfinansiering at gøre – at udforme så klare hvidvaskregler, at banker, administratorer, m.m. uden risiko for straf kan afgøre, om almennyttige foreninger må anses for at udgøre en begrænset risiko for hvidvask og terrorfinansiering og alene NemID-identificere de tegningsberettigede som reelle ejere, til erhvervsministeren 25.05.2021
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 541: MFU spm. om, i hvilket omfang vurderer ministeren, at GDPR-reglerne vil sikre, at banker, administratorer, mv. ikke overimplementerer hvidvaskreglerne, hvad angår indsamling af persondata, såfremt ministeren fastsætter bindende regler for kundeprocedurer for og risikovurdering af almennyttige foreninger, til erhvervsministeren 25.05.2021
ERU, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 542: MFU spm. om ministeren agter at sikre fyldestgørende statistik for sager om hvidvask og terrorfinansiering foretaget af almennyttige foreninger, således at hvidvaskindsatsen over for almennyttige foreninger ikke fremstår som resultatløs og ude af proportioner, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren 25.05.2021