Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
23. april 2021
Besvarelse af spørgsmål 427 alm. del stillet af udvalget den 26. marts
2021 efter ønske fra Hans Kristian Skibby (DF).
Spørgsmål:
Ministeren bedes
kommentere artiklen ”Kriminelle hvidvaskede 180 milli-
oner kroner”, Ekstra Bladet, den 26. marts 2021.
Svar:
De finansielle virksomheder er første forsvarslinje i forhold til at forebygge
og bekæmpe finansiel kriminalitet. Det indebærer blandt andet, at virksom-
hederne skal kende og overvåge deres kunder og indberette eventuelle mis-
tænkelige forhold til Hvidvasksekretariatet.
I situationer hvor det finansielle system er søgt udnyttet til hvidvask eller
anden finansiel kriminalitet er det afgørende, at både de finansielle virk-
somheder og politiet hurtigt og effektivt griber ind.
Jeg kan ikke kommentere den konkrete sag, der beskrives i artiklen, da den
efterforskes af politiet. På baggrund af artiklens oplysninger er det imidler-
tid mit indtryk, at den konkrete sag er et eksempel på et godt samarbejde
mellem den pågældende finansielle virksomhed og politiet om at opdage,
efterforske og retsforfølge mistanker om hvidvask og anden finansiel kri-
minalitet og at rammerne herfor virker.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup