Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
07. juni 2021
Besvarelse af spørgsmål 390 alm. del stillet af udvalget den 10. marts
2021 efter ønske fra Anni Matthiesen (V).
Spørgsmål:
Ministeren bedes kommentere på, hvad pengeinstitutioner anvender oplys-
ningerne til i vedlagte skema, når borgeren, som skal udfylde skemaet, er
91 år og på et demensplejehjem.
Svar:
Jeg har til brug for besvarelsen forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der
har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:
”Virksomheder omfattet af hvidvaskloven, herunder pengeinstitutter, er
forpligtede til at undersøge og screene for, om deres kunder er politisk ek-
sponerede personer, også kaldet PEP’er.
En politisk eksponeret person er en person, der bestrider et særligt offent-
ligt tillidshverv. Det betyder, at de kan være særlige mål for forsøg på be-
stikkelse og anden korruption.
Pengeinstitutterne skal derfor undersøge, om kunderne er PEP’er, nærtstå-
ende
eller nære samarbejdspartnere til PEP’er.
Det gælder i forhold til alle
kunder uanset alder m.v. I den forbindelse skal det bemærkes, at pengein-
stitutterne i henhold til databeskyttelseslovgivningen ikke må registrere
helbredsoplysninger om deres kunder. Det vedlagte skema ses at vedrøre
en forespørgsel til en kunde til brug for pengeinstituttets PEP-screening.”
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup