Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
09. december 2020
Besvarelse af spørgsmål 126 alm. del stillet af udvalget den 11. novem-
ber 2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Han-
sen (V).
Spørgsmål:
Ministeren oplyser i svar af 12. maj 2020 på ERU alm. del - spm 195 og
202 (folketingsåret 2019-20), at de frivillige foreninger ikke er omfattet af
reglerne i hvidvask, og at myndighedernes vejledninger derfor ikke er rettet
til foreningerne, men til de virksomheder, herunder pengeinstitutter, der
skal overholde reglerne i loven. Vil ministeren tage initiativ til, at der bliver
udarbejdet vejledningsmateriale målrettet foreningerne, således at forenin-
gerne får bedre mulighed for at forstå og sætte sig ind i krav, som de kan
blive mødt med af bl.a. pengeinstitutter?
Svar:
Jeg har til brug for besvarelsen forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der
har oplyst følgende.
”Den
20. november 2020 offentliggjorde Finanstilsynet svar på de mest al-
mindelige spørgsmål om kundekendskabsprocedurer, som Finanstilsynet
får af kunder, herunder foreninger, i bl.a. pengeinstitutter. Offentliggørel-
sen af svarene skal give kunderne mulighed for hurtigt at kunne sætte sig
ind i, hvad deres pengeinstitut kan bede om, og hvad baggrunden er herfor.
Derudover har Finanstilsynet udarbejdet en quickguide til hvidvaskloven,
som hurtigt giver et overblik over de vigtigste elementer i hvidvaskloven.
Quickguiden er primært udarbejdet til de mindre virksomheder omfattet af
hvidvaskloven, men de frivillige foreninger såvel som andre kunder kan
med fordel også orientere sig heri, hvis de ønsker viden om regler i hvid-
vaskloven.
Der er således allerede fokus på at give omfattede virksomheder samt be-
rørte kunder bedre indsigt i reglerne om kundekendskabsprocedurer. Fi-
nanstilsynet har løbende fokus på, om der er behov for yderligere vejled-
ningstiltag.”
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup