Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
09. december 2020
Besvarelse af spørgsmål 119 alm. del stillet af udvalget den 11. novem-
ber 2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Han-
sen (V).
Spørgsmål:
I forlængelse af ministerens svar af 12. maj 2020 på ERU alm. del
–
spm
182 (folketingsåret 2019-20), bedes oplyst, om Finanstilsynet fører statistik
over antallet af henvendelser til henholdsvis hvidvaskkontoret, hvidvask-
hotlinen og hvidvaskpostkassen, og hvilke spørgsmål/emner der stilles, og
af hvem/hvilke grupper? Vil ministeren i bekræftende fald tilsende udval-
get en redegørelse med oplysninger om bl.a. antallet af henvendelser, em-
ner og afsendergrupper, og herunder også mere specifikt redegøre for de
foreningsrelaterede henvendelser?
Svar:
Jeg har til brug for besvarelsen forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der
har oplyst følgende som jeg kan henholde mig til:
”Finanstilsynet fører ikke statistik over de henvendelser, som Finanstilsy-
nets modtager på hvidvaskområdet.
Finanstilsynet modtager dagligt en række henvendelser i hvidvaskpostkas-
sen, på hvidvaskhotlinen og i øvrigt til medarbejderne i hvidvaskkontoret
fra virksomheder, borgere mv., der har spørgsmål til reguleringen på hvid-
vaskområdet.
Finanstilsynet modtog i årene 2017, 2018 og 2019 hhv. ca. 210, 227 og 330
henvendelser i hvidvaskpostkassen. I 2020 har Finanstilsynet indtil videre
modtaget ca. 357 henvendelser. Herudover kommer der en række henven-
delser direkte til medarbejderne i hvidvaskkontoret, men disse foretages
der ikke optælling af.
Henvendelserne og spørgsmålene vedrører generelt alle dele af hvidvask-
lovgivningen. En stor del af henvendelserne til hvidvaskhotlinen og i hvid-
vaskpostkassen kommer fra kunder, herunder foreninger, hos virksomhe-
der, som er omfattet af hvidvaskloven, typisk banker. En del af disse hen-
vendelser handler om, at kunden af sin bank er blevet bedt om en række
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk