TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 311: Materiale fra Fjordforbindelsen Frederikssunds Virksomhedsmøde den 27/4-21

Transportudvalget 2020-21
TRU Alm.del Bilag 311
Offentligt

Dato

Mail

Telefon

Emne

Side

12. april 2021

[email protected]

72 44 33 70

FF SOV Virksomhedsmøde

1/4

Indkaldelse til FF SOV Virksomhedsmøde

Bestyrelsen for den selvstændige offentlige virksomhed Fjordforbindelsen Frederikssund indkal-

der i henhold til vedtægternes pkt. 6 til Fjordforbindelsen Frederikssunds ordinære virksomheds-

møde. Mødet afholdes

Tirsdag d. 27. april 2021 kl. 13.00-14.00

Som følge af COVID-19 har bestyrelsen besluttet, at virksomhedsmødet for 2021 afholdes elektro-

nisk uden adgang til fysisk fremmøde. Dette er i henhold til bekendtgørelse nr. 2240 af 29. de-

cember 2020, som tillader, at generalforsamlingen afholdes enten fuldstændig eller delvist elek-

tronisk, selvom dette ikke er optaget i vedtægten.

Det vil være muligt at deltage i, henholdsvis følge virksomhedsmødet, ved at tilmelde sig til

[email protected]

senest mandag d. 26. april kl. 12. Mødet afholdes via teams, og link

fremsendes inden mødets afholdes til den e-mail, hvorfra tilmeldingen er sendt.

overensstemmelse med vedtægternes pkt. 6.5 er dagsordenen:

1. Udpegning af dirigent.

Bestyrelsen foreslår udpegning af advokat Peter Hedegaard Madsen fra Kammeradvokaten som

dirigent.

2. Bestyrelsens mundtlige beretning om Fjordforbindelsen Frederikssunds virksomhed.

Bestyrelsen foreslår, at den mundtlige beretning om Fjordforbindelsen Frederikssunds virksom-

hed tages til efterretning.

3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2020 med revisionspåtegning godkendes.

Bilag A: Fjordforbindelsen Frederikssund SOV årsrapport 2020

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den god-

kendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte.

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 311: Materiale fra Fjordforbindelsen Frederikssunds Virksomhedsmøde den 27/4-21

Bestyrelsen indstiller resultatdisponering som anført i årsrapporten godkendes.

5. Bestyrelsens orientering om forventede væsentlige tiltag af politisk eller økonomisk interesse i

det kommende år, samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de

kommende år.

Bestyrelsen foreslår, at den mundtlige orientering tages til efterretning.

6. Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen.

Der er ikke fremkommet forslag.

Fastsættelse af bestyrelsens vederlag.

Det foreslås, at vederlag til bestyrelsen fastlægges til kr. 332.000 til formanden, kr. 222.000 til

næstformanden samt kr. 112.000 til øvrige bestyrelsesmedlemmer i årligt vederlag (2021 PL-op-

regnet)

Bestyrelsen indstiller, at bestyrelseshonoraret nedsættes med 25 pct. gældende fra 1. januar

2022.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand, samt orientering om

bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske

virksomheder

Transportministeren har indstillet genvalg af Leif Tullberg (formand), Helle Mørk Friis (næstfor-

mand) og samt, efter indstilling fra Frederikssund Kommune, tillige John Schmidt Andersen og

Tina Tving Stauning.

Bestyrelsesmedlem Christina Wejlemann er ikke på valg.

9. Valg af den statsautoriserede revisor

Bestyrelsen foreslår, at Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab udpeges til Fjordforbin-

delsen Frederikssunds revisor.

10. Indstilling om vedtægtsændring

Bestyrelsen foreslår ændring af gældende vedtægter i forhold til punkt 6.4 Indkaldelse, der om-

handler afholdelse og sted for virksomhedsmøde. Bestemmelsen foreslås ændret således, at be-

styrelsen bliver bemyndiget til at beslutte, at virksomhedsmødet, herunder ekstraordinært virk-

somhedsmøde, afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk i overensstemmelse med selskabslo-

vens regler. Endvidere foreslås vedtægterne ændret i punkt 8.1 Information af Ministeren og 8.2.

Møder og ad hoc møder. Ændringerne medfører, at der fremadrettet afvikles to møder om året

mellem FF SOV og Ministeren i stedet for fire og en række praktiske ændringer til samarbejdet.

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 311: Materiale fra Fjordforbindelsen Frederikssunds Virksomhedsmøde den 27/4-21

Bestyrelsen foreslår ligeledes, at vedtægterne i samme ombæring opdateres så ministerens og

ministeriets titel ajourføres til Transportministeren og Transportministeriet.

Fuldstændigt forslag til nye vedtægter er vedlagt som bilag B og nedenfor ses de indholdsmæs-

sige ændringer i fed:

”6.4 Indkaldelse

Virksomhedsmøder, herunder ekstraordinære virksomhedsmøder, indkaldes af bestyrelsen og af-

holdes på virksomhedens hjemsted, i København

eller virtuelt.”

”8.1

Information af Ministeren

Bestyrelsens formand skal orientere Ministeren om sager af væsentlig betydning for virk-

somhedens udvikling.

Det påhviler bestyrelsens formand og næstformand at orientere trans-

port- og bygningsministeren om sager af væsentlig betydning. Dette gælder bl.a. sager, som

antages at have væsentlig økonomisk, politisk eller strategisk betydning m.v. og sager, som kan

medføre væsentlige samfundsmæssige eller samfundsøkonomiske virkninger.

”8.2.

Kvartals Møder og ad hoc møder

Ministeren afholder kvartalsvisemøder

(”kvartalsmøder”)

med bestyrelsens formand og næstfor-

mand,

fysiske eller virtuelle.

Som det normale deltager tillige forretningsføreren i kvartalsmø-

derne. Ministeren og bestyrelsens formand og næstformand beslutter, i hvilket omfang øvrige

medlemmer af bestyrelsen, revisorer eller andre anmodes om at deltage i et kvartalsmøde.

Mø-

derne afholdes i forbindelse med den kvartalsvise rapportering om økonomien i virksom-

heden dog således at der som det normale alene planlægges med 2 møder om året.

Ministeriet

Virksomheden

udsender senest

5 dage forud for kvartalsmødet en dagsor-

den for mødet.

Med udgangspunkt i det materiale, der anvendes ved bestyrelsens møder, orienterer bestyrel-

sens formand og næstformand på kvartalsmødet transport- og bygningsministeren om virksom-

hedens udvikling, herunder de væsentligste faktorer der har indflydelse på virksomhedens frem-

drift og økonomi.

Med udgangspunkt i den skriftlige statusredegørelse orienterer bestyrelsens formand

og næstformand på mødet eller gennem skriftlig procedure, Ministeren om virksom-

hedens udvikling, herunder om de væsentligste faktorer, der har indflydelse på virk-

somhedens fremdrift og økonomi. Den skriftlige statusredegørelse sendes også til Mi-

nisteren i de kvartaler, hvor der ikke afholdes møder med Ministeren.

Senest

8 dage forud for kvartalsmødet fremsender bestyrelsen årsrapport/halvårsrap-

port /økonomisk oversigt for Fjordforbindelsen Frederikssund samt en skriftlig statusrede-

gørelse, der danner grundlag for bestyrelsesformandens orientering af Ministeren. Statusre-

degørelsen skal indeholde bestyrelsens vurdering af Fjordforbindelsen Frederikssunds øko-

nomiske udvikling, herunder væsentlige faktorer, der har betydning for virksomhedens øko-

nomi.

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 311: Materiale fra Fjordforbindelsen Frederikssunds Virksomhedsmøde den 27/4-21

Ministeriet

Virksomheden

udarbejder

første udkast til

referat af kvartalsmøder

møderne

og fremsender dette senest 8 dage efter mødets afholdelse

og ad hoc møder.

Bilag B: FF SOV vedtægter

11. Eventuelt

Med venlig hilsen

Leif Tullberg

Formand