Kulturudvalget 2020-21
KUU Alm.del Bilag 74
Offentligt
2312591_0001.png
Driftsselskabet A/S TV SYD
CVR-nr. 10 04 76 92
Budget 2021
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 74: Driftsselskabet AS TV SYD - Budget 2021
2312591_0002.png
Driftsselskabet A/S TV SYD
Indholdsfortegnelse
Side
____
Virksomhedsoplysninger
Budget for året 2021
Væsentligste budgetforudsætninger
Budget 2021 resultatopgørelse
1
2
2
6
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 74: Driftsselskabet AS TV SYD - Budget 2021
2312591_0003.png
Driftsselskabet A/S TV SYD
1
Virksomhedsoplysninger
Virksomhed
Driftsselskabet A/S TV SYD
Media Park 1
6000 Kolding
CVR-nr.: 10 04 76 92
Hjemstedskommune: Kolding
Telefon: 76 30 31 32
Internet: www.tvsyd.dk
E-mail:
[email protected]
Bestyrelse
Torben Georg Seldrup, formand
Jesper Kim Sørensen, medarbejdervalgt
Marianne Rosalie Kalb
Carsten Bruun Kortegaard
Bente Thomsen
Peder Juelsgaard Madsen
Bente Graae
Direktion
Betina Bendix
Revision
KPMG, Kolding
Pengeinstitut
Sydbank
TV SYD
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 74: Driftsselskabet AS TV SYD - Budget 2021
2312591_0004.png
Driftsselskabet A/S TV SYD
2
Budget for året 2021
TV SYD har udarbejdet nedenstående budget for året 2021.
Budgettet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskab og tidligere års udarbejdede bud-
getter. Budgettet er i øvrigt udarbejdet ud fra planer for program- og eventsammensætningen i 2021.
Da TV SYD, som nævnt under strategiske mål samt væsentlige planlagte initiativer og investeringer, skal imple-
mentere et nyt digitalt system, som alle platforme kan arbejde i, i 2021, samtidig med at det er usikkert om
covid-19-situationen vil skabe problemer for den massive uddannelsesindsats, implementeringen kræver, har
bestyrelsen godkendt, at 2021 kan resultere i et underskud på op til 2 mio. kr.
–
og med option på yderligere
en mio., hvis det kan sikre en bedre implementering uden belastning for arbejdsmiljøet. Der er i dette budget
taget højde for uddannelsesudgifterne, men der er også en stor usikkerhed forbundet hermed, da kontrakten
med leverandøren ikke engang er indgået endnu. Derfor er det mulige underskud ikke indregnet i budgettet,
men det er varslet for bestyrelsen, som altså har responderet med en godkendelse af et muligt underskud i
2021. Det eventuelle underskud vil ikke udfordre likviditeten, men vil reducere egenkapitalen.
I budgettet for 2021 er indarbejdet sendetid på TV2/Danmarks hovedkanal 19:30 på alle ugens dage. Mandag-
torsdag sendes der ydermere kl. 22:00 og mandag-fredag sendes der tillige kl. 17:15 og kl. 18:05. Alle program-
mer sendes hele året på nær helligdage og andre særlige begivenheder, hvortil der kan forekomme program-
ændringer. Disse programændringer sendes til os fra TV2/Danmark.
På TV SYDs egen kanal - TV SYD+ - sendes der:
Nyheds-genudsendelser hver formiddag fra kl. 6.30 til 11.30. Så kommer
tvsyd.dk
indtil kl. 18.30 (med de to
korte nyhedsudsendelser indimellem).
Der er programmer fra kl. 18.30 til 23.45 hver dag.
Væsentligste budgetforudsætninger
Resultatbudget
Budgettet 2021 er inddelt efter samme kontoplan som sidste års udarbejdede budget.
Indtægter:
Licenstilskuddet er indregnet ud fra Kulturministeriets fastsættelse af indeksregulering for 2021.
Øvrige indtægter er budgetteret ud fra historiske tal og forventninger til 2021 herunder salg af nyhedsindslag,
produktionstilskud, sponsorater samt øvrigt salg.
Omkostninger:
TV SYD
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 74: Driftsselskabet AS TV SYD - Budget 2021
2312591_0005.png
Driftsselskabet A/S TV SYD
3
Omkostningsbudgettet er udarbejdet på baggrund af planer for programsammensætningen samt indhold for
2021 herunder events. Der er ligeledes taget hensyn til erfaring fra tidligere år, til strategien, samt til at det er
et kommunalvalgsår.
Personaleudgifter er budgetteret ud fra den faste bemanding samt honorarer til freelancere.
Afskrivninger er budgetteret ud fra investeringsbudgettet med angivelse af forventede levetider og anskaffel-
sestidspunkt.
Der er indregnet et investeringsbudget på i alt 2.990 t.kr.
Øvrige forudsætninger - produktion
For år 2019 og fremadrettet er der kommet en tilføjelse i bekendtgørelsen §24 stk. 2, hvor der skal oplyses
omkring forventede sendetimer. Forudsætningen for opgørelsen af forventede sendetimer er opgjort på bag-
grund af historiske tal.
§24, stk. 2
1)
Planlagt udsendelsesvirksomhed opgjort i timer
2021 budget
Nyheder & aktualitet inkl. webscreen
Øvrige
Køb
Antal sendetimer
1. gang
5.000
210
600
5.810
GU
500
1.450
1.000
2.950
I alt
5.500
1.660
1.600
8.760
2)
Planlagt egenproduktion af udsendelsestimer
2021 budget
Egenproduktion, nyheder og aktualitet
Egenproduktion øvrige, i alt
I alt
3)
Skønnet produktion til nettet
Antal artikler til tvsyd.dk
1. gang
5.000
200
5.200
GU
500
1.200
1.700
I alt
5.500
1.700
6.900
5.000
TV SYD
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 74: Driftsselskabet AS TV SYD - Budget 2021
2312591_0006.png
Driftsselskabet A/S TV SYD
4
Heraf antal artikler med videoklip
Antal klippede videoer specifikt til FB
2.500
365
TV SYD har i 2020 styrket den digitale redaktion. Der arbejdes fortsat ikke med produktionsmål, men derimod
med brugermål, da vurderingen er, at velproduceret indhold er mere efterspurgt af brugerne mere end meget
indhold. Strategien er altså færre, men bedre produkter på de digitale platforme. TV SYD kuraterer indholdet
grundigt og sikrer, at kræfterne bliver brugt på at producere indhold, som opleves relevant af brugerne. Allige-
vel forventer vi i 2021 at øge antallet af produkter på de digitale platforme, ikke mindst i lyset af valgene til
kommunalbestyrelser og regionsråd, som i sig selv vil øge indholdsproduktionen.
4)
Tabel over budgetterede indtægter og udgifter fordelt på AV og PS
Der er ikke budgetteret med andre indtægter end indtægter fra PS.
5)
Oversigt over budgetterede indtægter og omkostninger ved PS fordelt på formål
–
opgjort i 1.000 kr.
2021
PS-kontrakt Afvigelse
71,5
48,2
13,0
4,6
0,0
0,6
5,1
-4,1
-4,1
0,0
0,0
67,4
0,0
67,4
67,4
42,0
25,4
0,0
0,0
4,2
4,6
2,5
-0,5
0,0
0,0
-2,4
-3,6
-3,6
0,0
0,0
0,6
0,0
0,6
0,7
0,8
-0,1
0,0
0,0
Mio. kr., 2021-niveau, ekskl. moms
Public service-virksomhed:
Omkostninger:
Produktion, fordelt på
- nyhedsrelateret indhold på tv og andre platforme
- øvrigt indhold, events mv.
Administration
Øvrig drift
Finansielle omkostninger
Afskrivninger
Indtægter:
Andre driftsindtægter
Finansielle indtægter
Andel af overskud, anden virksomhed
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed
Overskud af anden virksomhed
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed, inkl. overskud
af anden virksomhed
Samlet offentlig finansiering iflg. public service-kontrakt
-Tilskud over finansloven 2021
-Tilførsel af licensmidler 2021
-Licensmidler fra tidligere medieaftaleperioder
Difference
Budget
75,7
52,8
15,5
4,1
0,0
0,6
2,7
-7,7
-7,7
0,0
0,0
68,1
0,0
68,1
68,1
42,8
25,3
0,0
0,0
6)
Strategiske mål samt væsentlige planlagte initiativer og investeringer
TV SYD
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 74: Driftsselskabet AS TV SYD - Budget 2021
2312591_0007.png
Driftsselskabet A/S TV SYD
5
I 2021 vil TV SYD kaste mange kræfter ind i dækningen af valgene til kommunalbestyrelser og regionsråd. Selve
valgene finder sted 16. november, men hele året vil der være en markant dækning af kommunal- og regions-
rådspolitik. Overskriften for dækningen vil være
’vælger es valg’, og a bitio e er
indslag og -artikler at klæde vælgerne på til at sætte deres kryds.
I 2021 vil TV SYD desuden gennemføre nogle af de aflyste aktiviteter fra Genforeningensåret 2020, herunder
fem liveshows om Genforeningen, som måtte aflyses i 2020 pga corona-restriktioner.
Den store investering i 2021 bliver investeringen og implementeringen af et helt nyt it-system, som arbejder
med et story centric workflow. Det vil sige, at research og produktionsmateriale til en given historie samles i et
system, som alle platforme kan arbejde med. Systemet er norsk og under udvikling, og TV SYD har indgået en
innovationskontrakt med den norske innovationsfond, som afholder en del udgifter til udvikling af integratio-
ner til TV SYDs eksisterende systemer. Når systemet er klar til TV SYDs behov, vil medarbejderne modtage
undervisning i systemet, og det vil blive taget i drift. Det bliver formentlig før sommerferien.
Se herudover bilag 1 om mål.
Budgettet for 2021 er forelagt og vedtaget på bestyrelsesmøde 8. december 2020.
ed debatter og yheds-
Kolding, den 8. december 2020
Bestyrelse
Torben Georg Seldrup
formand
Jesper Kim Sørensen
medarbejdervalgt
Marianne Rosalie Kalb
Carsten Bruun Kortegaard
Bente Thomsen
Peder J. Madsen
Bente Graae
TV SYD
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 74: Driftsselskabet AS TV SYD - Budget 2021
2312591_0008.png
Driftsselskabet A/S TV SYD
6
A/S TVSYD budget 2021
Budget 2021
INDTÆGTER
Licens
Produktionsindtægter i alt
INDTÆGTER I ALT
OMKOSTNINGER
Programomkostninger
Ejendomsomkostninger
Biler
Teknisk udstyr og edb
Udsendelsesomk.
Administrationsomk.
SUBTOTAL OMKOSTNINGER
BRUTTORESULTAT
Personaleomkostninger
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG RENTER
Afskrivninger
RESULTAT FØR RENTER
Finansiering ejendom
Renteudgifter øvrige
FINANSIELLE POSTER
ÅRETS RESULTAT
Budget 2020
afv. I forhold
til budget
2020
%
68.097
7.674
75.771
67.156
5.148
72.304
941
2.526
3.467
1,4
49,1
4,8
11.876
1.960
627
6.043
1.434
2.780
24.718
51.052
47.753
3.299
2.663
636
440
176
616
20
10.439
2.340
536
3.886
1.875
2.584
21.661
50.644
47.338
3.306
2.745
561
448
98
546
16
1.437
-380
91
2.157
-441
196
3.058
408
415
-7
-82
75
-8
78
70
4
13,8
-16,3
17,0
55,5
-23,5
7,6
14,1
0,8
0,9
-0,2
-3,0
13,4
-1,8
79,6
12,8
26,4
TV SYD