Kulturudvalget 2020-21
KUU Alm.del Bilag 72
Offentligt
2311474_0001.png
Den Selvejende Institution TV2 Nord
CVR-nr. 12 23 02 81
Budget 2021
This document has esignatur Agreement-ID: 2e065a9bqUr241223554
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 72: TV2 Nord budget 2021
2311474_0002.png
Den Selvejende Institution TV2 Nord
Indholdsfortegnelse
Side
____
Virksomhedsoplysninger
Budget for året 2021
Væsentligste budgetforudsætninger
Budget 2021 resultatopgørelse
Budget balance pr. 31.12.2021
1
2
2
7
7
This document has esignatur Agreement-ID: 2e065a9bqUr241223554
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 72: TV2 Nord budget 2021
2311474_0003.png
Den Selvejende Institution TV2 Nord
1
Virksomhedsoplysninger
Virksomhed
Den Selvejende Institution TV2 Nord
Søparken 4
9440 Aabybro
CVR-nr.: 12 23 02 81
Hjemstedskommune: Jammerbugt
Telefon: 96 96 96 96
Internet: www.tv2nord.dk
E-mail:
[email protected]
This document has esignatur Agreement-ID: 2e065a9bqUr241223554
Bestyrelse indtil 31.12.20
Mogens Mathiasen, formand
Cai Møller, næstformand
Lisbet Christensen, medarbejdervalgt
Bo Jeppesen
Anni G. Walther
Kim Royberg
Elisabeth Pedersen
Bestyrelse fra 01.01.21
Cai Møller, formand
Bo Jeppesen, næstformand
Lisbet Christensen, medarbejdervalgt
Lars Sennels
Mads Sølver Pedersen
Kim Royberg
Elisabeth Pedersen
Direktion
Mikael Justesen
Revision
Rigsrevisionen
Pengeinstitut
Spar Nord Bank
TV2Nord
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 72: TV2 Nord budget 2021
2311474_0004.png
Den Selvejende Institution TV2 Nord
2
Budget for året 2021
TV2 Nord har udarbejdet nedenstående resultat- og balancebudget for året 2021.
Budgettet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskab og tidligere års udarbejdede bud-
getter. Budgettet er i øvrigt udarbejdet ud fra planer for program- og eventsammensætningen i 2021.
I budgettet for 2021 er indarbejdet sendetid på TV2/Danmarks hovedkanal 19:30 på alle ugens dage. Mandag-
torsdag sendes der ydermere kl. 22:00 og mandag-fredag sendes der tillige kl. 17:15 og kl. 18:05. Alle program-
mer sendes hele året på nær helligdage og andre særlige begivenheder, hvortil der kan forekomme program-
ændringer. Disse programændringer sendes til os fra TV2/Danmark.
På TV2 Nords egen kanal
–
SALTO
–
sendes der alle dage programmer og nyheder fra kl. 06:00 -24:00. Kanalen,
som også bliver sendt på www.tv2nord.dk, startede 2. november 2020 med at udkomme som en indholds-
sløjfe. Der vil løbende blive udskiftet indhold i takt med det bliver produceret. Det vil også være muligt at sende
live
–
små som store sendinger både nyhedsmæssigt men også events.
Væsentligste budgetforudsætninger
Resultatbudget
Indtægter:
Licenstilskuddet er indregnet ud fra Kulturministeriets fastsættelse af indeksregulering for 2021, som i 2021
viser sig at være -0,1% - og dermed en negativ regulering.
Øvrige indtægter er budgetteret ud fra historiske tal og forventninger til 2021, herunder salg af nyhedsindslag,
produktionstilskud og sponsorater samt øvrigt salg.
Omkostninger:
Omkostningsbudgettet er udarbejdet på baggrund af planer for programsammensætningen samt indhold for
2021, herunder events. Der er ligeledes taget hensyn til erfaring fra tidligere år samt til strategien.
Personaleudgifter er budgetteret ud fra den faste bemanding samt honorarer til freelancere.
Afskrivninger er budgetteret ud fra investeringsbudgettet med angivelse af forventede levetider og anskaffel-
sestidspunkt.
Budgettet er lagt ud fra, at corona situationen ikke får, større indvirkning på vores aktiviteter.
TV2Nord
This document has esignatur Agreement-ID: 2e065a9bqUr241223554
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 72: TV2 Nord budget 2021
2311474_0005.png
Den Selvejende Institution TV2 Nord
3
Balancebudget
Åbningsbalancen pr. 1. januar 2021 er indregnet på baggrund af det udarbejdede forecast for 2020 med ud-
gangspunkt i de realiserede tal pr. 31. oktober 2020. Det er vigtigt at understrege, at åbningsbalancen kun er
foreløbig og kan ændre sig
–
og dermed vil balancebudgettet også ændre sig.
Der er indregnet et investeringsbudget på i alt 8.495 t.kr., hvoraf 5.200 t.kr. vedrører friskluftventilationsanlæg,
herunder solceller. Der er ligeledes afsat investering til aviwester, som er klargjort til 5G t.kr. 1.085. Herudover
er der afsat penge til ny ENG bil, robotter og kameraer.
Gælden er budgetteret ud fra foreliggende aftaler og vilkår samt forventninger til udvikling i den kortfristede
gæld. Den langfristede gæld består af indefrosne feriepenge.
Øvrige forudsætninger - produktion
For år 2019 og fremadrettet er der kommet en tilføjelse i bekendtgørelsen §24 stk. 2, hvor der skal oplyses de
forventede sendetimer. Forudsætningen for opgørelsen af forventede sendetimer er opgjort på baggrund af
historiske tal
–
og dermed skønnede tal. Tallene vil i 2021 ændre sig i forhold til tidligere, da vi starter med at
sende fra kl. 06:00 til 24:00 alle ugens dage via indholdssløjfen. Sløjfen startede 2. november 2020.
§24, stk. 2
1)
Planlagt udsendelsesvirksomhed opgjort i timer (ekskl. off broadcast)
On Air inkl. TV2-vinduerne
Trailer, sponsorer m.v.
6.500
300
6.800
On air 1. gang*
On air genudsendelser
700
5.800
6.500
1. gang nyheder og aktualitetsudsendelser
1. gang øvrige udsendelser
300
400
700
*Førstegangsudsendelserne stilles til rådighed for seerne på SALTO og WEB og til dels på FB
2)
Planlagt egenproduktion af udsendelsestimer 1. gangs udsendelser
Nyheds- og aktualitetsudsendelser
Øvrige udsendelser
600
700
1.300
This document has esignatur Agreement-ID: 2e065a9bqUr241223554
TV2Nord
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 72: TV2 Nord budget 2021
2311474_0006.png
Den Selvejende Institution TV2 Nord
4
3)
Skønnet produktion til nettet
Antal artikler til www.tv2nord.dk
Heraf antal artikler med videoklip
Antal klippede videoer specifikt til FB
4)
Der forventes ikke en omsætning på anden virksomhed over 3 mio. kr., hvorfor tabellen ikke er udfyldt.
5)
Tabel over budgetterede nettoomkostninger ved public servicevirksomheden i 2021 (formålsopdelt) sammen-
holdt med den offentlige finansiering.
5.500
2.500
500
Mio. kr., 2021-niveau, ekskl. moms
Budget
Public service-virksomhed:
Omkostninger:
73,5
Produktion, fordelt på
- nyhedsrelateret indhold på tv og andre platforme
51,6
- øvrigt indhold, events mv.
11,0
Administration
5,9
Øvrig drift
0,0
Finansielle omkostninger
0,2
Afskrivninger
4,9
Indtægter:
-5,5
Andre driftsindtægter
-5,5
Finansielle indtægter
0,0
Andel af overskud, anden virksomhed
0,0
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed
68,0
Overskud af anden virksomhed
0,0
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed, inkl. overskud
af anden virksomhed
68,0
Samlet offentlig finansiering iflg. public service-kontrakt
68,1
-Tilskud over finansloven 2021
25,7
-Tilførsel af licensmidler 2021
42,4
-Licensmidler fra tidligere medieaftaleperioder
0,0
Difference
0,1
2021
PS-kontrakt Afvigelse
71,4
48,2
11,4
6,0
0,0
0,3
5,5
-4,1
-4,1
0,0
0,0
67,3
0,0
67,3
67,4
25,4
42,0
0,0
0,1
2,1
3,4
-0,4
-0,1
0,0
-0,1
-0,6
-1,4
-1,4
0,0
0,0
0,7
0,0
0,7
0,7
0,3
0,4
0,0
0,0
TV2Nord
This document has esignatur Agreement-ID: 2e065a9bqUr241223554
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 72: TV2 Nord budget 2021
2311474_0007.png
Den Selvejende Institution TV2 Nord
5
6)
Strategiske mål samt væsentlige planlagte initiativer og investeringer
Indkøb og implementering af robotter og indholdssløjfe:
Formålet med investeringen er dels at øge effektiviteten som følge af mindre ressourceforbrug, dels at øge
kvaliteten som følge af færre menneskelige fejl under afviklingen af udsendelserne. Salto skal gøres mere flek-
sibel, således alt vores indhold kan distribueres til alle platforme uden det store planlægningsarbejde, som
hidtil. Og så skal indholdet udgives, når det er klart og ikke afhængigt af et bestemt tidspunkt
–
indhold skal
udkomme løbende
–
og der skal ligeledes sendes live via både FB og Sløjfen.
Øget digital indsats:
Med udgangspunkt i det ovenstående punkt med bl.a. frigjorte ressourcer samt andre effektiviseringstiltag vil
vi intensivere vores arbejde med at udkomme på andre platforme end flow-tv. Formålet er at imødekomme
den stigende efterspørgsel på indhold, der stilles til rådighed på specielt bærbare enheder. En efterspørgsel,
der ikke mindst kommer fra den relativt yngre del af vores demografi.
Tydeligere, regionalt brand som et kulturelt fyrtårn i Nordjylland:
Vi vil også i 2021 arbejde fokuseret på at bringe TV2 Nord i spil som et regionalt, kulturelt samlingspunkt.
Det vil vi gøre ved, ikke mindst ved hjælp af vores tre lokalredaktioner, yderligere at sikre en geografisk bred
dækning af vores område. Men også ved selv at tage markante initiativer, som kan bringe nordjyderne tættere
sammen i et regionalt, kulturelt og sprogligt fællesskab.
Vi vil i vores kommende strategi for 2021 og frem fortsat fokusere på at lave livedækning af store og små
begivenheder, øge kendskabet til vores nyhedstjeneste, både på vores tv-kanal og digitale platforme, og ende-
lig vil vi øge vores indsats i forhold til CSR, hvor vi kan se et yderligere potentiale til virke og gavn for Nordjyl-
land.
I 2021 skal der også udvikles et koncept for livedebatter i det gamle studie, som skal ombygges til dette formål.
Der sættes også fokus på mindre events, som skal sendes live.
Investeringer:
For at indfri vores strategi og følge med den teknologiske udvikling er der ud over sløjfen og robotterne på t.kr.
800 budgetteret med investeringer til 1 ny ENG bil og Aviwester, som kan tilgå 5G netværket. Der er også afsat
t.kr. 5.200 til friskluftventilationsanlæg, herunder solceller.
This document has esignatur Agreement-ID: 2e065a9bqUr241223554
TV2Nord
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 72: TV2 Nord budget 2021
2311474_0008.png
Den Selvejende Institution TV2 Nord
6
Mål for 2021:
•
Budgettet for 2021 skal realiseres
–
forudsat der ikke kommer udefrakommende faktorer, som vi ikke
kan ændre på
TV2 Nord skal producere mindst 200 livesendinger til FB/ Salto Sløjfen
Vi vil som en del af vores strategiarbejde, der sættes i gang i starten af 2021 lade CSR få sit eget, vigtige
ben i den færdige strategi, hvilket er besluttet på et bestyrelsesmøde oktober 2020.
Vi ønsker endnu tydeligere at gøre omverdenen opmærksom på TV2 Nords aktiviteter og indhold, og
derfor bliver markedsføring en væsentlig del af indsatsen i 2021, hvor vi vil lave en kampagne for at
øge kendskabet.
•
•
•
•
Vi vil til enhver tid prioritere at gå efter at have et tilfredsstillende finansielt beredskab.
Budgettet for 2021 er forelagt og vedtaget på bestyrelsesmøde den 11. december 2020.
This document has esignatur Agreement-ID: 2e065a9bqUr241223554
Aabybro, den 11. december 2020
Bestyrelse
Mogens Mathiasen
formand
Cai Møller
næstformand
Lisbet Christensen
medarbejdervalgt
Bo Jeppesen
Anni G. Walther
Kim Royberg
Elisabeth Pedersen
TV2Nord
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 72: TV2 Nord budget 2021
2311474_0009.png
Den Selvejende Institution TV2 Nord
7
1.000 KR.
Budget
2021
Budget
2020
Regnskab
2019
Regnskab
2018
Regnskab
2017
RESULTATOPGØRELSE
Indtægter
Licens
Andre indtægter
Indtægter i alt
Omkostninger
Eksterne omkostninger
Personaleomkostninger
Lokaleomkostninger
Udsendelsesomkostninger
Andre driftsomkostninger
Afskrivninger
Omkostninger i alt
Driftsresultat
Finansieringsomkostninger
Resultat
68.120
5.536
73.656
67.150
6.479
73.629
66.426
6.819
73.245
65.768
6.134
71.902
65.060
6.127
71.187
284
176
108
269
157
112
245
131
114
406
148
258
-1.535
104
-1.639
BALANCE
Aktiver
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
Passiver i alt
30.914
4.216
35.130
31.182
4.336
35.518
29.923
5.050
34.973
29.649
5.479
35.128
30.160
4.675
34.835
13.006
3.500
18.624
35.130
13.905
-
21.613
35.518
13.898
1.429
19.646
34.973
13.784
181
21.163
35.128
13.526
529
20.780
34.835
TV2Nord
This document has esignatur Agreement-ID: 2e065a9bqUr241223554
5.713
53.620
1.236
5.415
2.519
4.869
73.372
5.223
51.992
1.010
7.213
2.492
5.430
73.360
5.306
50.837
1.261
8.045
2.843
4.708
73.000
6.199
48.820
1.312
7.368
2.771
5.026
71.496
5.835
50.624
1.094
6.505
3.479
5.185
72.722
 KUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 72: TV2 Nord budget 2021
2311474_0010.png
Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.
This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.
Mogens Mathiasen
PID: 9208-2002-2-468991342710
Tidspunkt for underskrift: 14-12-2020 kl.: 12:51:32
Underskrevet med NemID
Elisabeth Pedersen
PID: 9208-2002-2-803392114113
Tidspunkt for underskrift: 14-12-2020 kl.: 15:30:44
Underskrevet med NemID
Cai Møller
PID: 9208-2002-2-610886776580
Tidspunkt for underskrift: 14-12-2020 kl.: 13:46:21
Underskrevet med NemID
Kim Berg Royberg
This document has esignatur Agreement-ID: 2e065a9bqUr241223554
PID: 9208-2002-2-651896465174
Tidspunkt for underskrift: 14-12-2020 kl.: 21:16:42
Underskrevet med NemID
Bo Michael Jeppesen
PID: 9208-2002-2-398396526557
Tidspunkt for underskrift: 14-12-2020 kl.: 13:26:37
Underskrevet med NemID
Lisbet Christensen
PID: 9208-2002-2-944170126627
Tidspunkt for underskrift: 14-12-2020 kl.: 13:28:06
Underskrevet med NemID
Anni Glerup Walther
PID: 9208-2002-2-434873102679
Tidspunkt for underskrift: 14-12-2020 kl.: 15:14:52
Underskrevet med NemID
This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement
document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a
mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the
signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of
signatures can always be lifted as legal evidence.
The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in
this PDF.The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital
signatures.With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to
sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital
documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.