Erhvervsudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
25. maj 2021
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
ERU alm. del
Spørgsmål 536
Hvilke muligheder giver hvidvaskloven ministeren for at fastsætte forpligtende (dvs. ikke
vejledende) regler for, hvornår kravene til kundeprocedure for almennyttige foreninger
ikke er opfyldt, således at en bank, administrator, mv. skal afvikle kundeforholdet til
foreningen og hindre gennemførsel af yderligere transaktioner (jf. hvidvaskloven § 14 stk.
5)?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Stén Knuth (V).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på [email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne
Anni Matthiesen
formand
1/1