1 (1)
Side
30. november 2020
Dato
Erhvervsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K
Orientering om Finanstilsynets hvidvaskinspektion af Nordea
Kære Erhvervsudvalg
Finanstilsynet har i dag offentliggjort en rapport på baggrund af Finanstilsynets hvidvaskinspektion i
Nordea Danmark september 2019, som led i det løbende tilsyn med filialen.
På inspektionen blev der fokuseret på følgende områder:
•
Kundekendskabsprocedurer (KYC) med fokus på oprettelse af kunde-forhold og løbende
ajourføring af oplysninger om såvel private- som virksomhedskunder. Inspektionen omfattede
bl.a. interne procedurer, kontroller og rapportering.
•
Kundekendskab for så vidt angår visse af de resterende non-resident kunder i filialen, hidrø-
rende fra den tidligere International Branch i Vesterportafdelingen i København.
Nordea har siden 2015 investeret over 6 mia. kr. og har ansat 1600 mennesker udelukkende til bekæm-
pelse af økonomisk kriminalitet.
Derfor glæder det os, at Finanstilsynet anerkender, at vores hvidvask processer er forbedret. Inspekti-
onsrapporten konstaterer, at vi både før og efter deres inspektion har igangsat væsentlige tiltag, der
styrker vores arbejde med at bekæmpe økonomisk kriminalitet, og at de ikke har haft bemærkninger til
vores overordnede kend-din-kunde-systemer og procedurer.
Finanstilsynet har givet Nordea et enkelt påbud i forhold til at sikre tiltrækkelige KYC-oplysninger på
kunder, hvor der har manglet informationer. Vi tager påbuddet og vores KYC-forpligtelser som bank
meget alvorligt og er i fuld gang med at opdatere KYC-oplysningerne på kunder, hvor der er mangler.
Nordea står meget gerne til rådighed, hvis I har spørgsmål eller ønsker, at vi stiller viden til rådighed
for udvalget.
Med venlig hilsen
Bjørn Bøje Jensen
Bankdirektør og Country Senior Executive
Anita Nedergaard Nielsen
Country AML Responsbile
Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland
www.nordea.dk
Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, FO-nr. 2858394-9, Patent- och registerstyrelsen, CVR-nr. 25992180, København