Folketingets Lovsekretariat
ERHVERVSMINISTEREN
19. december 2019
Besvarelse af spørgsmål nr. S 471 stillet af Eva Kjer Hansen (V) den
17. december 2019.
Spørgsmål nr. S 471:
Hvad mener ministeren om, at banker som følge af hvidvaskningsloven vil
registrere reelle ejere på alle foreninger og dermed den samlede bestyrelse
af enhver forening i Danmark, selv om det tidligere er blevet gjort klart, at
frivillige foreninger ikke skulle omfattes af disse regler?
Svar:
I forbindelse
med implementeringen af EU’s 4. hvidvaskdirektiv
i dansk
lovgivning blev der indført et register over reelle ejere i Erhvervsstyrelsen.
Registeret skal være med til at hindre skattesvig, hvidvask og terrorfinan-
siering ved at gøre det vanskeligere for bagmænd at skjule sig bag forskel-
lige selskabskonstruktioner.
Pligten til at registrere reelle ejere af virksomheder, fonde mv., gælder pri-
mært for de juridiske personer, der er omfattet af en registreringspligt i love
på Erhvervsministeriets område samt fondsloven på Justitsministeriets om-
råde.
Selvom en forening ikke er omfattet af kravet om registrering af sine reelle
ejere
i Erhvervsstyrelsens register, vil
foreningen imidlertid blive bedt om at
oplyse hvem, der er foreningens reelle ejere i forbindelse med fx oprettelse
af en bankkonto.
Det skyldes, at banker og andre virksomheder omfattet af hvidvaskloven er
forpligtet til at gennemføre kundekendskabsprocedurer på deres kunder.
Det indebærer blandt andet, at de skal kende kundens reelle ejere, når kun-
den er en juridisk person, herunder en forening.
I forbindelse med implementeringen af EU’s 4. hvidvaskdirektiv rettede
Erhvervsministeriet henvendelse til EU-Kommissionen for at afklare mu-
ligheden for at begrænse forpligtelsen til at oplyse om såkaldt reelle ejere
over for banker mv. Kommissionen oplyste, at det ikke ville være i over-
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk