Spørgsmål nr. S 471
§ 20-spørgsmål til skriftlig besvarelse
Til:
Dato:
Stillet af:
Erhvervsministeren
17. december 2019
Eva Kjer Hansen (V)
Hvad mener ministeren om, at banker som følge af hvidvaskningsloven vil
registrere reelle ejere på alle foreninger og dermed den samlede
bestyrelse af enhver forening i Danmark, selv om det tidligere er blevet
gjort klart, at frivillige foreninger ikke skulle omfattes af disse regler?
(Spm. nr. S 471).
Begrundelse
Spørgeren er bekendt med, at en borger har modtaget følgende skrivelse
fra foreningens bank: »På grund af ændringer/stramninger i
Hvidvaskningsloven, er vi blevet pålagt at registrere reelle ejer på alle
foreninger. Da det er den samlede bestyrelse, der er reelle ejere af en
forening, har vi brug for at få følgende indleveret:
Kopi af vedtægter
Kopi af referat fra seneste generalforsamling
evt. kopi af referat fra bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig
–
har brug for en oversigt over hele bestyrelsen
Legitimation på alle bestyrelsesmedlemmer: kopi af kørekort eller pas
SAMT kopi af sundhedskort (det gule)
Når ovennævnte er indleveret, vil alle bestyrelsesmedlemmer blive
oprettet som kunder
–
hvilket betyder, at de skal underskrive en
Kundeaftale (foregår som udgangspunkt elektronisk).
Da det er en meget omfattende opgave
–
tidsmæssigt
–
vil der blive
opkrævet et gebyr på mellem kr. 1000,- og kr. 2.000,- alt afhængig af
omfanget
–
(antal bestyrelsesmedlemmer)
Da det er en opgave, som gerne skal være afsluttet inden udgangen af
2019, er det vigtigt, at vi får de ønskede oplysninger så hurtig som
muligt.«
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på [email protected]
og til Lovsekretariatet på [email protected].
På Folketingets formands vegne
Lovsekretariatet
Side 1 | 1