L 42 - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm. om ministeren kan redegøre nærmere om det aktuelle problems omfang vedrørende terrorfinansiering og hvidvask inden for de nuværende regler, til justitsministeren

Retsudvalget 2019-20
L 42
Offentligt

Folketinget

Retsudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

5. december 2019

Formueretskontoret

Jakob Dalsgaard

2019-0037-0072

1295891

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1 vedrørende forslag til lov om

ændring af lov om indsamling m.v. (Styrket kontrol med indsamlinger som

led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask) (L 42), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. november 2019.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Hegaard (RV).

Nick Hækkerup

Mette Kjølby Miller-Harris

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

L 42 - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm. om ministeren kan redegøre nærmere om det aktuelle problems omfang vedrørende terrorfinansiering og hvidvask inden for de nuværende regler, til justitsministeren

Spørgsmål nr. 1 vedrørende forslag til lov om ændring af lov om ind-

samling m.v. (Styrket kontrol med indsamlinger som led i indsatsen

mod terrorfinansiering og hvidvask) (L 42) fra Folketingets Retsud-

valg:

”Vil ministeren redegøre nærmere om det aktuelle problems

omfang vedrørende terrorfinansiering og hvidvask inden for de

nuværende regler?”

Svar:

Som det fremgår af pkt. 2.1.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger,

vedrører et af de væsentligste kritikpunkter i The Financial Action Task For-

ces (FATFs) rapport om Danmark fra 2017 den eksisterende ordning i ind-

samlingslovens § 4, stk. 1, hvorefter organisationer, der er godkendt af skat-

teministeren som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved ind-

komstopgørelsen, er undtaget kravet om forudgående tilladelse til at fore-

tage indsamlinger.

Dette skal ses i sammenhæng med, at FATF vurderer, at non-profit organi-

sationer (NPO’er) udgør den største risiko i forhold til terrorfinansiering.

FATF definerer NPO’er som en juridisk person eller organisation, der pri-

mært beskæftiger sig med at indsamle eller uddele midler til velgørende, re-

ligiøse, kulturelle, uddannelsesmæssige eller sociale formål eller at drive

anden velgørende virksomhed. Netop sådanne organisationer vil ofte være

omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1, og vil dermed kunne samle ind

uden tilladelse fra Indsamlingsnævnet.

Som det endvidere fremgår af pkt. 2.1.2 i lovforslagets almindelige bemærk-

ninger, er det ligeledes de danske myndigheders vurdering, at NPO’er ud-

gør en særlig risiko i forhold til terrorfinansiering. Dette gælder også en-

kelte af de organisationer, der er godkendt af skatteministeren som beretti-

get til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen, og som

altså i dag kan foretage indsamling uden tilladelse fra Indsamlingsnævnet.

Det kan i tillæg hertil bemærkes, at det fremgår af Europa-Kommissionens

supranationale risikovurdering for hvidvask og terrorfinansiering fra juli

2019, at indsamlings- og foreningsområdet er meget alsidigt, og at trussels-

niveauet for terrorfinansiering vurderes at være væsentligt. Dog bemærkes

det, at trusselsniveauet vurderes at være mindre væsentligt for aktører, der

modtager institutionel finansiering – eksempelvis fra EU, idet dette område

er undergivet en række kontrol- og compliance-mekanismer.

Det er i lyset heraf Justitsministeriets vurdering, at der er behov for at styrke

kontrollen med de organisationer, der er omfattet af ordningen i indsam-

lingslovens § 4, stk. 1, med henblik på i højere grad at sikre, at der ikke sam-

les ind til ulovlige formål, herunder hvidvask og finansiering af terrorisme.