SAU, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 169: Spm., om ministeren kan bekræfte at finansielle efterretningsenheder fra lande, der huser internationale betalingstjenester som PayPal, ikke har kendskab, pligt eller incitamenter til at være opmærksomme på, om skattelovgivningen i andre lande er overholdt, til justitsministeren

Skatteudvalget 2019-20
SAU Alm.del
Offentligt

Folketinget

Skatteudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

30. januar 2020

Politikontoret

Fie Clement Beisheim

2019-0032/17-0040

1339098

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 169 (Alm. del), som Folketin-

gets Skatteudvalg har stillet til justitsministeren den 10. december 2019.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Nick Hækkerup

Lisbeth Gro Nielsen

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

SAU, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 169: Spm., om ministeren kan bekræfte at finansielle efterretningsenheder fra lande, der huser internationale betalingstjenester som PayPal, ikke har kendskab, pligt eller incitamenter til at være opmærksomme på, om skattelovgivningen i andre lande er overholdt, til justitsministeren

Spørgsmål nr. 169 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”Kan ministeren i forlængelse af svar på ERU alm. del - spørgs-

mål 173 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) bekræfte, at finan-

sielle efterretningsenheder fra lande, der huser internationale be-

talingstjenester som PayPal, ikke har kendskab, pligt eller inci-

tamenter til at være opmærksomme på, om skattelovgivningen i

andre lande er overholdt?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet ind-

hentet følgende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økono-

misk og International Kriminalitet (SØIK), der har oplyst føl-

gende, hvortil Rigsadvokaten kan henholde sig:

”EU-medlemslandenes finansielle efterretningsenheders

(FIU’er) forpligtelser fremgår bl.a. af 4. og 5. hvidvaskdi-

rektiv. Det fremgår således af direktivet, at FIU’en er an-

svarlig for at modtage og analysere underretninger af

mistænkelige transaktioner og andre oplysninger af rele-

vans for hvidvask af penge, tilknyttede underliggende for-

brydelser eller finansiering af terrorisme.

Det er ikke herudover muligt for SØIK nærmere at oplyse,

i hvilket omfang Luxembourgs finansielle efterretnings-

enhed har kendskab til eller pligt eller incitamenter til at

være opmærksomme på, om skattelovgivningen i andre

lande er overholdt.””