REU, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 729: MFU spm. om, hvor mange efterretninger og efterforskningsoplæg der på baggrund af indberetninger om hvidvask til Finanstilsynet er videresendt fra SØIK til sagsbehandling i politikredsene og andre myndigheder, herunder i udlandet, til justitsministeren

Retsudvalget 2019-20
REU Alm.del
Offentligt

Folketinget

Retsudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

23. marts 2020

Politikontoret

Morten Pilgaard Peder-

sen

2020-0030-3552

1373706

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 728 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. januar 2020. Spørgs-

målet er stillet af ikkemedlem af udvalget (MFU) Alex Vanopslagh (LA).

Nick Hækkerup

Louise Black Mogensen

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

REU, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 729: MFU spm. om, hvor mange efterretninger og efterforskningsoplæg der på baggrund af indberetninger om hvidvask til Finanstilsynet er videresendt fra SØIK til sagsbehandling i politikredsene og andre myndigheder, herunder i udlandet, til justitsministeren

Spørgsmål nr. 728 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse år for år, hvor mange sigtelser, tiltaler og

domfældelser, indberetninger om hvidvask til Finanstilsynet

gennem de seneste 10 år har givet anledning til, idet opgørelsen

skal omfatte såvel sager om hvidvask som om andre kriminelle

forhold.”

Svar:

Underretninger om transaktioner eller henvendelser, hvor der er mistanke

om, at transaktionen eller henvendelsen har eller har haft tilknytning til

hvidvask eller finansiering af terrorisme, skal indgives til Statsadvokaten for

Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Justitsministeriet

har forstået spørgsmålet således, at der spørges til sager, hvor underretninger

hertil har giver anledning til sigtelser, tiltaler og domfældelser.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Hvidvasksekretariatet i Statsadvokaten for Særlig Økonomisk

Kriminalitet (SØIK) er Danmarks finansielle efterretningsenhed

(FIU), der i overensstemmelse med hvidvaskloven har til op-

gave at modtage, analysere og videreformidle underretninger fra

underretningspligtige virksomheder, myndigheder og personer

mv. om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare forhold og fi-

nansiering af terrorisme.

Hvidvasksekretariatet videreformidler oplysninger fra de mod-

tagne underretninger til relevante myndigheder som såkaldte vi-

deregivelser, hvis Hvidvasksekretariatet finder oplysningerne

relevante og nødvendige for myndighederne at modtage. Hvid-

vasksekretariatets videregivelser kan indeholde oplysninger fra

en eller flere underretninger. I praksis videregiver Hvidvaskse-

kretariatet efter omstændighederne oplysninger til bl.a. det øv-

rige SØIK, politikredsene, Politiets Efterretningstjeneste (PET),

Skatteforvaltningen og Finanstilsynet m.v.

Rigsadvokaten har på denne baggrund anmodet SØIK om at op-

lyse, hvor mange sigtelser, tiltaler og domfældelser, som under-

retninger fra Hvidvasksekretariatet har givet anledning til.

SØIK har hertil oplyst, at SØIK har sine egne journal- og sags-

styringssystemer, som ikke er en del af det øvrige politis sags-

styringssystemer. SØIK har endvidere oplyst, at det ikke er mu-

ligt at lave et elektronisk dataudtræk over antallet af sigtelser,

tiltaler og domfældelser, som underretninger fra Hvidvasksekre-

tariatet har givet anledning til. En tilvejebringelse af oplysnin-

gerne vil derfor forudsætte en større manuel gennemgang.

For så vidt angår det øvrige politi- og anklagemyndighed be-

mærkes, at det vil kræve en omfattende manuel gennemgang af

mange tusinde sager, såvel i Rigspolitiet som i anklagemyndig-

heden, hvis antallet af sigtelser, tiltaler og domfældelser, som

underretninger om hvidvask til Hvidvasksekretariatet har givet

anledning til, skal opgøres for de sidste ti år. Det skyldes, at der

først medio 2018 blev oprettet en gerningskode i Politiets Sags-

styringssystem (POLSAS), som gør det muligt elektronisk at

trække oplysninger om antallet af undersøgelsessager, der inde-

holder en videregivelse.

Besvarelsen er derfor begrænset til oplysninger, der har kunnet

trækkes elektronisk fra POLSAS. Rigsadvokaten har på denne

baggrund trukket oplysninger om antallet af undersøgelsessager

registreret på gerningskoden i perioden 1. juli 2018 til 1. februar

2020. På baggrund af undersøgelsessagerne er der trukket op-

lysninger om antallet af anmeldte straffesager, hvori der indgår

en undersøgelsessag, og herefter antallet af henlæggelser, sig-

telser, tiltaler, domme og påtaleopgivelser på baggrund af straf-

fesagerne. Datatrækket fremgår af tabel A nedenfor.

Tabel A. Antal undersøgelsessager, anmeldelser, henlæggelser, sigtelser, til-

taler og afgørelser siden 1. juli 2018 til 1. februar 2020 i sager oprettet efter

en hvidvaskefterretning fra SØIK

År

2018

2019

2020

Total

Undersøgel-

sessager

360

851

1260

Anmel-

delser

117

189

307

Henlæg-

gelser

Sigtel- Tilta-

ser

ler

114

155

Domme

Påtaleop-

givelser

Bemærkninger:

Data er opdateret den 1. februar 2020. Opgørelsen er base-

ret på tal fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS), hvorfor den er behæftet

med en vis usikkerhed, da POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssy-

stem og ikke et egentligt statistiksystem. Det bemærkes, at opgørelsen er ba-

seret på dynamiske data, hvilket betyder, at opgørelsen ikke er endelig. Såle-

des vil der kunne ske ændringer afhængigt af tidspunktet for udtrækket af

oplysningerne i opgørelsen, idet der f.eks. kan forekomme efterregistrerin-

ger. Undersøgelsessager, anmeldelser og henlæggelser er opgjort ud fra antal

oprettede journalnumre. For undersøgelsessager er anvendt gerningskoden

”83993 Hvidvaskefterretninger fra SØIK”, og for anmeldelser er der anvendt

de straffesager, som undersøgelsessagerne er journaliseret til. Sigtelser, tilta-

ler og afgørelser er opgjort efter antal forhold på de straffesager, der er op-

rettet en anmeldelse for. Det vil sige, hvor mange personer pr. journalnum-

mer, der er blevet sigtet, tiltalt og afgjort.

Undersøgelsessager indeholder en eller flere underretninger fra Hvidvask-

sekretariatet.

Anmeldelser indeholder skarpe journalnumre (straffesager), hvori der ind-

går en eller flere undersøgelsessager.

Henlæggelser efter retsplejelovens § 749.

Domme indeholder indenretlige afgørelser, herunder bøder, betingede og

ubetingede domme.

Påtaleopgivelser indeholder afgørelser efter retsplejelovens § 721.”