REU, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 729: MFU spm. om, hvor mange efterretninger og efterforskningsoplæg der på baggrund af indberetninger om hvidvask til Finanstilsynet er videresendt fra SØIK til sagsbehandling i politikredsene og andre myndigheder, herunder i udlandet, til justitsministeren

Retsudvalget 2019-20
REU Alm.del
Offentligt

Folketinget

Retsudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

23. marts 2020

Politikontoret

Morten Pilgaard Peder-

sen

2020-0030-3553

1373713

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 729 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. januar 2020. Spørgs-

målet er stillet af ikkemedlem af udvalget (MFU) Alex Vanopslagh (LA).

Nick Hækkerup

Louise Black Mogensen

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

REU, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 729: MFU spm. om, hvor mange efterretninger og efterforskningsoplæg der på baggrund af indberetninger om hvidvask til Finanstilsynet er videresendt fra SØIK til sagsbehandling i politikredsene og andre myndigheder, herunder i udlandet, til justitsministeren

Spørgsmål nr. 729 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren for de sidste 10 år oplyse år for år, hvor mange

efterretninger og efterforskningsoplæg der på baggrund af ind-

beretninger om hvidvask til Finanstilsynet er videresendt fra

SØIK til sagsbehandling i politikredsene og andre myndigheder,

herunder i udlandet?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Rigsadvokaten har indhentet følgende udtalelse fra Statsadvo-

katen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

(SØIK), hvortil Rigsadvokaten kan henholde sig:

”1. Hvidvasksekretariatet i SØIK er Danmarks fi-

nansielle efterretningsenhed (FIU), der i overens-

stemmelse med hvidvaskloven har til opgave at

modtage, analysere og videreformidle underretnin-

ger fra underretningspligtige virksomheder, myn-

digheder og personer mv. om mulig hvidvask af ud-

bytte fra strafbare forhold og finansiering af terro-

risme.

Hvidvasksekretariatet videreformidler oplysninger

fra de modtagne underretninger til relevante myn-

digheder som såkaldte videregivelser, hvis Hvidva-

sksekretariatet finder oplysningerne relevante og

nødvendige for myndighederne at modtage. Hvid-

vasksekretariatets videregivelser kan indeholde op-

lysninger fra en eller flere underretninger. I praksis

videregiver Hvidvasksekretariatet efter omstændig-

hederne oplysninger til bl.a. det øvrige SØIK, poli-

tikredsene, Politiets Efterretningstjeneste (PET),

Skatteforvaltningen og Finanstilsynet m.v.

De underretninger, der er modtaget i Hvidvaskse-

kretariatet, er i perioden 2010 til 2014 blevet be-

handlet i et journalsystem, som ikke længere anven-

des. Ved overgangen fra det tidligere journalise-

ringssystem til den nuværende database og it-plat-

form er der sket ændringer i registreringspraksis,

hvorfor det ikke er muligt ved hjælp af de eksiste-

rende værktøjer at trække statistiske oplysninger fra

før 1. januar 2015.

De opgjorte tal i tabel 1 nedenfor er således udtryk

for en sammenskrivning af oplysninger fra Hvidva-

sksekretariatets årsberetninger i perioden. Opgørel-

serne har over årene været inddelt på forskellige må-

der, og det er således alene muligt at lave en retvi-

sende opgørelse, der indeholder den samlede

mængde videregivne efterretningsprodukter fra

Hvidvasksekretariatet fordelt pr. år. Det bemærkes,

at tabellen viser antallet af videregivelser fra Hvid-

vasksekretariatet sendt til politiet, SKAT, den davæ-

rende kædesvigsenhed under SØIK og andre myn-

digheder, som f.eks. Finanstilsynet. Udover til kæ-

desvigsenheden vil der i perioden være videregivet

underretninger til andre afdelinger i SØIK, der ikke

fremgår af opgørelsen.

Tabel 1. Antal videregivelser af efterretningsprodukter fra

Hvidvasksekretariatet 2010-2014*

År

Antal

2010

359

2011

611

2012

766

2013

1.118

2014

1.860

* Det bemærkes, at videregivne oplysninger ikke nødvendig-

vis stammer fra underretninger modtaget samme år, som de er

videregivet, da oplysninger i en underretning kan vise sig først

at være relevant senere, f.eks. i forbindelse med en ny efter-

forskning eller nye underretninger sendt til Hvidvasksekretari-

atet.

Hvidvasksekretariatet overgik pr. 1. januar 2015 til

en ny IT-platform, og i den forbindelse er der sket

ændring i metoden for opgørelser over antallet af vi-

deregivelser. Oplysninger fra årene 2015 til 2019

angiver således antallet af underretninger, hvorfra

der er videregivet oplysninger fra Hvidvasksekreta-

riatet til henholdsvis politikredsene (inkl. SØIK),

PET, Skatteforvaltningen og andre offentlige myn-

digheder, herunder Finanstilsynet. Tallene offent-

liggøres hvert år. De offentliggjorte tal er samlet i

tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Antal underretninger, hvorfra der er videregivet op-

lysninger i 2015-2019*

År

Politikredsene**

PET

Skatteforvaltningen

Anden offentlig myndighed

2015

816

919

2016

1.029

257

1.178

2017

1.636

1.309

2.124

2018

2.406

619

5.536

371

2019

5.154

2.674

5.130

377

* Det bemærkes, at oplysninger fra samme underretning kan

være videregivet til flere myndigheder, f.eks. både til en poli-

tikreds og til Skatteforvaltningen. Det bemærkes desuden, at

videregivne oplysninger ikke nødvendigvis stammer fra un-

derretninger modtaget samme år, som de er videregivet, da op-

lysninger i en underretning kan vise sig først at være relevant

senere, f.eks. i forbindelse med en ny efterforskning eller nye

underretninger sendt til sekretariatet.

** Herunder SØIK.

For begge perioder gør det sig gældende, at det

ikke er muligt at udskille antallet af efterforsknings-

oplæg fra antallet af videregivelser eller antallet af

underretninger, hvorfra der er videregivet oplysnin-

ger, idet efterforskningsoplæg i perioden ikke har

været registreret selvstændigt, men derimod har væ-

ret registreret som videregivelser på lige fod med

andre efterretningsprodukter.

Det bemærkes dog, at der i forbindelse med under-

støttelse af Rigsrevisionens undersøgelse af statens

indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme

blev foretaget en manuel optælling af efterforsk-

ningsoplæg udarbejdet i henholdsvis Hvidvaskse-

kretariatet og kædesvigsenheden i SØIK.

I den forbindelse identificerede Hvidvasksekretari-

atet fem store efterforskningsoplæg, som er behand-

let i perioden 2016 til 2018. Tre af efterforsknings-

oplæggene er videregivet i perioden, mens ét er ble-

vet videregivet i 2015, men suppleret flere gange i

perioden, og ét er udarbejdet i perioden og videregi-

vet primo 2019. Der har i perioden ikke været en fast

definition af efterforskningsoplæg, som kan danne

grundlag for en egentlig opgørelse.

På samme tidspunkt blev der foretaget en manuel

gennemgang af materiale fra den såkaldte kæ-

desvigsenhed i SØIK. Det er i den forbindelse op-

gjort, at der i perioden 2013 til 2015 er udarbejdet

36 efterforskningsoplæg på baggrund af oplysnin-

ger, der stammer fra hvidvaskunderretninger, heraf

30 efterforskningsoplæg, som er videregivet til be-

handling i de kompetente myndigheder. Optællin-

gen er baseret på en manuel gennemgang af arkiv-

materiale, og der kan derfor være udarbejdet og vi-

deregivet yderligere efterforskningsoplæg, som ikke

fremgår af denne opgørelse.

Hvidvasksekretariatet udveksler endvidere oplys-

ninger fra hvidvaskunderretninger med udenlandske

finansielle efterretningsenheder (FIU’s).

Antallet af oplysninger udvekslet med udenlandske

FIU’s kan kun opgøres for årene 2016 til 2019. Det

skyldes, at udveksling af oplysninger med uden-

landske FIU’s først fra 2016 er registreret på en så-

dan måde, at der kan trækkes detaljerede oplysnin-

ger herom fra Hvidvasksekretariatets IT-platform.

Tabel 3 nedenfor indeholder en opgørelse over an-

tallet af videregivelser af oplysninger fra Hvidvask-

sekretariatet til andre landes FIU’s i årene 2016 til

2019. Opgørelsen omfatter de tilfælde, hvor Hvid-

vasksekretariatet af egen drift videregiver oplysnin-

ger fra underretninger, som kan være relevante for

andre landes FIU’s, og tilfælde, hvor Hvidvaskse-

kretariatet videregiver oplysninger fra underretnin-

ger med andre landes FIU’s med henblik på, at disse

kan identificere og fremskaffe øvrige relevante op-

lysninger til brug for det videre arbejde med under-

retningerne.

Tabel 3. Antal videregivelser af oplysninger fra Hvidvaskse-

kretariatet til udlandet 2016-2019

År

Antal

2016

2017

2018

2019

123

Det bemærkes, at videregivelser kan være udsendt til flere

lande, men kun være registreret under én forekomst. Det be-

mærkes endvidere, at der er tale om manuelt indtastede data,

hvorfor fejl- og efterregistreringer kan forekomme.

Tabel 4 nedenfor viser antallet af forespørgsler, som

Hvidvasksekretariatet har modtaget fra udenlandske

FIU’s i årene 2016 til 2019. Det bemærkes, at alle

forespørgsler fra udenlandske FIU’s bliver besvaret

af Hvidvasksekretariatet. I de tilfælde, hvor Hvidva-

sksekretariatet er i besiddelse af relevante oplysnin-

ger fra underretninger, videregives disse til den

udenlandske FIU.

Tabel 4. Antal forespørgsler modtaget fra udlandet 2016-2019

År

Antal

2016

219

2017

279

2018

288

2019

405

Det bemærkes, at der er tale om manuelt indtastede

data, hvorfor fejl- og efterregistreringer kan fore-

komme.””

Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgs-

mål nr. 728 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.