Retsudvalget 2019-20
REU Alm.del
Offentligt
2092870_0001.png
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
22. oktober 2019
Politikontoret
André Dybdal Pape
2019-0030-2820
1262455
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 62 (Alm. del), som Folketingets
Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 11. oktober 2019. Spørgsmå-
let er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).
Nick Hækkerup
/
Lene Steen
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
F +45 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
 REU, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 62: Spm. om, hvor mange underretninger der i alt er indgået til SØIK og Erhvervsstyrelsen om Dan Bunkering, til justitsministeren
Spørgsmål nr. 62 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Kan ministeren oplyse, hvor mange underretninger der i alt er
indgået til SØIK og Erhvervsstyrelsen om Dan Bunkering - el-
ler andre relevante myndigheder - om virksomheden og eventu-
elt tilknyttede virksomheder i sagen om mulig overtrædelse af
EU’s jetbrændstofforbud, jf. Rigsadvokatens supplerende rede-
gørelse af 14. august 2019 om Dan Bunkering-sagen?”
Svar:
Justitsministeriet har indhentet et bidrag fra Erhvervsministeriet, der har op-
lyst følgende:
”Erhvervsministeriet har indhentet et bidrag fra Erhvervsstyrel-
sen, der har oplyst, at styrelsen har modtaget to underretninger.
Den første underretning modtager Erhvervsstyrelsen den 22. de-
cember 2016 fra Udenrigsministeriet, hvor Udenrigsministeriet
videresender sagens materiale til Erhvervsstyrelsen, der i den
forbindelse får kendskab til sagen første gang.
Den anden underretning modtager Erhvervsstyrelsen fra Danske
Bank den 20. august 2018. Denne underretning videresendes til
Fyns Politi den 6. september 2018.
Begge underretninger er refereret i Rigsadvokatens udbyggede
redegørelse af 14. august 2019.”
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet endvidere ind-
hentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:
”Som det fremgår af berigtigelsen af 9. september 2019 af rede-
gørelserne om Dan-Bunkering-sagen, indgav Danske Bank den
16. august 2018 en underretning til SØIK’s Hvidvasksekretariat
om 39 overførsler fra selskabet Maritime Assistance LLC til
Dan Bunkering A/S og 9 overførsler fra selskabet Sovfracht JSC
til Dan Bunkering A/S på et samlet beløb på ca. 394 mio. kr.
Den 6. september 2018 videregav Erhvervsstyrelsen endvidere
en underretning, som Erhvervsstyrelsen havde modtaget fra
Danske Bank, til Fyns Politi. Underretningen vedrørte 39 over-
førsler fra selskabet Maritime Assistance LLC til Dan Bunke-
ring A/S og 3 overførsler fra Maritime Assistance LLC til Bun-
ker Holding A/S på et samlet beløb på ca. 342 mio. kr.
De nævnte underretninger fra Danske Bank til henholdsvis
SØIK’s Hvidvasksekretariat og Erhvervsstyrelsen vedrører så-
ledes samlet overførsler for et beløb på ca. 423 mio. kr.”
2