Erhvervsudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2019-20

Spørgsmål 88

Kan ministeren bekræfte, at der findes forskellige måder, hvorpå pengeinstitutter administrerer reglerne kundekendskab, hvidvask og reelle ejere over for foreninger - én måde, hvor hele bestyrelsen skal aflevere ID og CPR-nummer, og en anden måde, hvor det alene er kassereren, der skal aflevere ID og CPR-nummer - og vil ministeren tage initiativ til, at vejledningen på området fremover tydeliggør, at det er tilstrækkeligt, at alene kassereren afleverer ID og CPR-nummer til pengeinstituttet?
Af: Torsten Schack Pedersen (V)
Til: erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Dato: 28-01-2020
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed

Endeligt svar

Dokumentdato: 20-02-2020
Modtaget: 20-02-2020
Omdelt: 20-02-2020

ERU alm. del - svar på spm. 88 om der findes forskellige måder, hvorpå pengeinstitutter administrerer reglerne, kundekendskab, hvidvask og reelle ejere over for foreninger, fra erhvervsministeren

Svar på spm. 88 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 28-01-2020
Modtaget: 28-01-2020
Omdelt: 28-01-2020

Spm., om der findes forskellige måder, hvorpå pengeinstitutter administrerer reglerne, kundekendskab, hvidvask og reelle ejere over for foreninger, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version