Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
04. juni 2020
Endelig besvarelse af spørgsmål 222 alm. del stillet af udvalget den 15.
april 2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer
Hansen (V).
Spørgsmål:
Vil ministeren tage kontakt til FinansDanmark med henblik på at afsøge,
om der er større forskelle i måden pengeinstitutter gennemfører foranstalt-
ninger, når PEPere er involverede i foreninger mv.?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finans Danmark, der har oplyst følgende,
som jeg kan henholde mig til:
"Indledningsvis forudsætter Finans Danmark i nedenstående, at der med
”når PEP’ere er involverede i foreninger mv.” menes, når en forening er
kunde hos et pengeinstitut, hvor foreningens bestyrelse er vurderet til at
være de reelle ejere af foreningen og der i denne bestyrelse sidder en per-
son, der er PEP.
Finans Danmark kan i den forbindelse oplyse, at hvad pengeinstitutterne
indhenter af oplysninger fra foreninger og dennes reelle ejere afhænger af
en række faktorer, og at der dermed vil være en variation i de foranstaltnin-
ger, som pengeinstitutterne gennemfører. En af disse faktorer er, hvilken
type forening der er tale om
–
f.eks. om det er den lokale fodboldklub, der
er medlem af et hovedforbund, eller er det en forening, der er etableret med
henblik på indsamling til hjælp i et u-land, da der kan være stor forskel på,
hvilken risiko de udgør i forhold til hvidvask og terrorfinansiering. Til il-
lustration af dette kan vi henvise til PET’s
nationale risikovurdering af ter-
rorfinansiering på NPO-området i Danmark 2020, hvor det blandt andet
fremgår "[a]f
PET’s materiale, at foreninger indgår i en betragtelig del af
det analyserede data, hvor der er mistanke om terrorfinansiering relateret
til NPO-sektoren, og at indsamling i regi af en forening er det hyppigst
forekommende modus”.
En anden faktor pengeinstitutterne også kan inddrage er, hvilken stilling
der har udløst PEP-status for den pågældende PEP. Kort sagt, hvor politisk
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk