Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
12. maj 2020
Besvarelse af spørgsmål 221 alm. del stillet af udvalget den 15. april
2020 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Henriksen
(V).
Spørgsmål:
Vil ministeren oplyse, hvornår evalueringen af L 41 påbegyndes og forven-
tes afsluttet, og herunder oplyse om de administrative byrder for samar-
bejdspartnere med politisk eksponerede personer (PEP) vil indgå i evalue-
ringen?
Svar:
Der blev i december 2018 under den daværende regering iværksat en un-
dersøgelse af de danske hvidvaskregler og -tilsyn i forhold til sammenlig-
nelige landes regler og tilsyn.
Konklusionerne fra undersøgelsen indgik i de politiske forhandlinger, der
førte til den brede politiske aftale af 27. marts 2019 indgået mellem Soci-
aldemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti,
SF og Liberal Alliance til styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet
og hvidvask.
Det indgår som en del af aftalen af 27. marts 2019, at der i 2020/2021 skal
gennemføres en evaluering af indsatsen på hvidvaskområdet med henblik
på at vurdere de danske lovgivnings- og tilsynsmæssige rammer for be-
kæmpelse af hvidvask i forhold til andre sammenlignelige EU-lande. I den
sammenhæng vil der kunne ses på reglerne om politisk eksponerede perso-
ner, nærtstående og nære samarbejdspartnere. Det er på nuværende tids-
punkt ikke endeligt fastlagt, hvilke elementer, der skal indgå i evalueringen
eller hvornår evalueringen iværksættes.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup