Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
12. maj 2020
Besvarelse af spørgsmål 220 alm. del stillet af udvalget den 15. april
2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen
(V).
Spørgsmål:
Vil ministeren oplyse, hvilke politisk eksponerede personer, der skal vur-
deres som havende størst risiko for at være involveret i hvidvask, herunder
bestikkelse mv. jf. Finanstilsynets Vejledning til reglerne om politisk ek-
sponerede personer side 3?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, som har oplyst følgende,
som jeg kan henholde mig til:
”Det
er ikke muligt at lave en generel vurdering af, hvilke politisk ekspo-
nerede personer der har størst risiko for at være involveret i hvidvask.
De finansielle virksomheder skal foretage en konkret risikovurdering af de
enkelte politisk eksponerede personer. Afgørende for vurderingen vil f.eks.
være den politisk eksponerede persons funktion og risikoeksponering i for-
hold til den pågældendes finansielle aktiviteter, herunder om den pågæl-
dende har et højt antal af transaktioner til højrisiko-tredjelande, eller at den
pågældende har mange store kontantindbetalinger."
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup