Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
12. maj 2020
Besvarelse af spørgsmål 219 alm. del stillet af udvalget den 15. april
2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen
(V).
Spørgsmål:
Hvordan sikrer ministeren, at reguleringen i forhold til politisk ekspone-
rede personer (PEP) ikke skader det danske forenings- og klubliv, der bli-
ver pålagt en række hvidvaskforanstaltninger fra eksempelvis foreningens
bankforbindelse, når en PEP deltager i aktiviteterne?
Svar:
Det er ikke intentionen med hvidvaskloven, at politisk eksponerede perso-
ner eller foreninger, hvor de pågældende sidder i bestyrelsen, mødes med
unødige forhindringer eller afvises som kunder.
I den sammenhæng er det imidlertid vigtigt at huske på, at en utilstrækkelig
håndtering af hvidvaskloven kan have alvorlige konsekvenser, og det er i
alles interesse, at reglerne overholdes.
Som nævnt i min besvarelse af ERU alm. del spørgsmål 215 har Erhvervs-
ministeriets departement ikke modtaget henvendelser fra foreninger eller
klubber, der har oplevet udfordringer med hvidvasklovens regler om poli-
tisk eksponerede personer.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup