Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
12. maj 2020
Besvarelse af spørgsmål 217 alm. del stillet af udvalget den 15. april
2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen
(V).
Spørgsmål:
Vil ministeren oplyse, om implementeringen af Hvidvaskloven tilsiger, at
pengeinstitutter skal udsende papirblanketter til hovedparten af sine kunder
og bede kunderne forholde sig til om de er samarbejdspartner eller nær
slægtning til en PEP, hvorefter kunden skal scanne blanketten ind og sende
elektronisk til pengeinstituttet?
Svar:
I overensstemmelse med EU’s 4. hvidvaskdirektiv følger det af hvidvask-
loven, at nærtstående og nære samarbejdspartnere til politisk eksponeret
person, der er kunde i en virksomhed omfattet af loven, skal identificeres.
Af loven og vejledning til reglerne om politisk eksponerede personer frem-
går det, at virksomheder omfattet af hvidvaskloven skal træffe rimelige for-
anstaltninger til at identificere alle nærtstående og nære samarbejdspart-
nere, der også er kunder i virksomheden, men der er ikke formkrav hertil.
Der er derfor ikke i hvidvaskloven krav om, at pengeinstitutter og andre
virksomheder omfattet af loven skal udsende papirblanketter til kunder
med henblik på at spørge, om de er nærtstående til eller nære samarbejds-
partnere med en politisk eksponeret person.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup