Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
12. maj 2020
Besvarelse af spørgsmål 216 alm. del stillet af udvalget den 15. april
2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen
(V).
Spørgsmål:
Hvordan følger ministeren op på, at reguleringen i forhold til politisk ek-
sponerede personer (PEP) flugter med intentionerne om at sikre en risiko-
baseret tilgang til hvidvaskrapportering, og hvor mange henvendelser har
ministeren modtaget, der viser udfordringer for mindre foreninger og klub-
bers regelefterlevelse?
Svar:
I overensstemmelse med 4. hvidvaskdirektiv følger det af hvidvaskloven,
at virksomheder omfattet af loven skal foretage skærpet overvågning af po-
litisk eksponerede personer. Kravet skyldes, at politisk eksponerede perso-
ner bestrider et særligt offentligt tillidshverv, og derfor alt andet lige kan
være mere modtagelige for bestikkelse og anden korruption.
Kravet om skærpet overvågning ændrer ikke ved, at virksomhederne skal
foretage en individuel risikovurdering af kunden. Denne vurdering skal
danne grundlaget for virksomhedens overvågning af kunden. I vejlednin-
gen til hvidvaskloven kommer Finanstilsynet med en række eksempler på,
hvilke elementer virksomhederne kan lægge vægt på i deres risikovurde-
ring.
Ud over vejledningen, der skal hjælpe virksomhederne med deres overhol-
delse af reglerne, fører Finanstilsynet løbende tilsyn med virksomhedernes
overholdelse af hvidvasklovgivningen, herunder også den risikobarede til-
gang. Derudover vejleder Finanstilsynet virksomhederne om hvidvasklo-
vens regler og anvendelsen af den risikobaserede tilgang.
Der er således flere tiltag, der er med til at sikre, at virksomhederne fører
en risikobaseret tilgang i forhold til reglerne om politisk eksponerede per-
soner.
Erhvervsministeriets departement har ikke modtaget henvendelser fra min-
dre foreninger eller klubber, der har oplevet udfordringer med hvidvasklo-
vens regler om politisk eksponerede personer.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk