Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
13. maj 2020
ERHVERVSMINISTERIET
Besvarelse af spørgsmål 214 alm. del stillet af udvalget den 15. april
2020 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Henriksen
(V).
Spørgsmål:
Kan ministeren sige noget om, hvordan det fremtidige arbejde på EU-plan
med bekæmpelse af hvidvask forventes at påvirke det nuværende danske
regelsæt, herunder en mulig overførelse af dele af hvidvaskdirektivet til en
forordning samt brugen af teknisk innovationer i bl.a. kundekendskabs-
procedurer?
Svar:
EU-Kommissionen forventes i løbet af maj i år at offentliggøre en hand-
lingsplan, der skitserer nye mulige initiativer til at styrke bekæmpelsen af
hvidvask og terrorfinansiering.
Handlingsplanen forventes at indeholde et initiativ om at omdanne dele af
hvidvaskdirektivet til en forordning. En omdannelse fra direktivbaserede
regler til forordningsbaserede regler vil påvirke det nuværende danske re-
gelsæt, da en forordning er direkte gældende i medlemsstaterne. En over-
førelse af reglerne fra direktiv til forordning forventes dog ikke at få store
konsekvenser for det danske regelsæt, da den nuværende implementering
af direktivet i dansk lovgivning er meget tekstnær. Konsekvenserne vil
blive vurderet nærmere, når et eventuelt konkret forslag fremsættes af
Kommissionen.
Regeringen vil i forbindelse med de kommende forhandlinger om EU-
Kommissionens forslag bl.a. arbejde for, at der kommer større fokus på
udvikling af digitale værktøj til bekæmpelse af hvidvask. Formålet er at
understøtte en mere effektiv indsamling samt bedre udnyttelse af de oplys-
ninger, som pengeinstitutterne og de øvrige virksomheder omfattet af hvid-
vaskreglerne indhenter om deres kunder i forbindelse med kundekend-
skabsprocedurerne.
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
Fax
33 92 33 50
33 12 37 78
CVR-nr. 10 09 24 85
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup