Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
12. maj 2020
Besvarelse af spørgsmål 213 alm. del stillet af udvalget den 15. april
2020 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Henriksen
(V).
Spørgsmål:
Vil den rapport om gennemførelsen af hvidvaskningsdirektivet, som Kom-
missionen skal fremlægge senest den 11. januar 2022, give mulighed for
en egentlig evaluering af bl.a. kundekendskabsprocedurerne?
Svar:
Det følger af 5. hvidvaskdirektiv, at EU-Kommissionen skal udarbejde en
rapport om EU-landenes gennemførelse af direktivet. Første gang senest
den 11. januar 2022 og herefter hvert tredje år.
I henhold til evalueringsbestemmelsen skal rapporten bl.a. indeholde en
analyse af de foranstaltninger, der kan give mulighed for at indsamle op-
lysninger om de reelle ejere af selskaber og andre juridiske enheder, der er
etableret udenfor Unionen, såvel som en analyse af proportionaliteten af de
foranstaltninger, der vedrører politisk eksponerede personer. Det fremgår
ikke konkret af direktivets evalueringsbestemmelse, at der skal gennemfø-
res en evaluering af de metoder, der benyttes til at foretage kundeskabspro-
cedurer.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup