Erhvervsudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2019-20

Spørgsmål 209

Kan ministeren beskrive forskellene i kundekendskabsproceduren i bankerne i forhold til en forening der vurderes at udgøre en begrænset risiko mht. hvidvask og terrorfinansiering og en forening, der vurderes, at udgøre en høj risiko mht. hvidvask og terrorfinansiering?
Af: Preben Bang Henriksen (V) , Eva Kjer Hansen (V)
Til: erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Dato: 15-04-2020
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed

Endeligt svar

Dokumentdato: 12-05-2020
Modtaget: 12-05-2020
Omdelt: 13-05-2020

ERU alm. del - svar på spm. 209 om forskellene i kundekendskabsproceduren i bankerne i forhold til en forening der vurderes at udgøre en begrænset risiko mht. hvidvask og terrorfinansiering og en forening, der vurderes, at udgøre en høj risiko mht. hvidvask og terrorfinansiering, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 209 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 15-04-2020
Modtaget: 15-04-2020
Omdelt: 15-04-2020

Spm. om forskellene i kundekendskabsproceduren i bankerne i forhold til en forening der vurderes at udgøre en begrænset risiko mht. hvidvask og terrorfinansiering og en forening, der vurderes, at udgøre en høj risiko mht. hvidvask og terrorfinansiering, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version