Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
12. maj 2020
Besvarelse af spørgsmål 195 alm. del stillet af udvalget den 15. april
2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen
(V).
Spørgsmål:
Hvad skal f.eks. en nyvalgt kasserer i den lokale håndboldklubforening
gøre for at sætte sig ordentligt ind i hvidvaskreglerne, er der herunder ud-
arbejdet informationsmateriale/vejledninger målrettet bestyrelsesmedlem-
mer og kasserer o.lign. i små og frivillige foreninger, jf. at disse oftest er
helt almindelige borgere uden indsigt i hvidvaskområdet?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende som
jeg kan henholde mig til:
”Den
lokale håndboldklubforening og andre frivillige foreninger er ikke
omfattet af regler i hvidvaskloven. Foreningen skal derimod levere de op-
lysninger, som f.eks. foreningens pengeinstitut beder om som led i penge-
instituttets opfyldelse af hvidvaskloven.
Finanstilsynets vejledninger på området retter sig derfor først og fremmest
mod de virksomheder, som skal overholde hvidvasklovens regler, herunder
pengeinstitutter. Alligevel kan foreninger, herunder den lokale håndbold-
klubforening, der ønsker at gøre sig bekendt med reglerne, f.eks. som følge
af en henvendelse fra et pengeinstitut, med fordel bruge Finanstilsynets
vejledning som opslagsværk. Vejledningen indeholder en indholdsforteg-
nelse, så man let kan finde frem til det, man ønsker vejledning og svar på.
Derudover har Finanstilsynet udarbejde en quickguide til hvidvaskloven,
som hurtigt giver et overblik over de vigtigste elementer af hvidvaskloven.
Quickguiden er primært udarbejdet til de mindre virksomheder omfattet af
hvidvaskloven, og de frivillige foreninger kan med fordel orientere sig heri,
hvis de ønsker viden om regler i hvidvaskloven.”
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup