Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
12. maj 2020
Besvarelse af spørgsmål 200 alm. del stillet af udvalget den 15. april
2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen
(V)
Spørgsmål:
Hvilke klagemuligheder har en forening, hvis den ikke er enig i et penge-
instituts fastlæggelse af, hvilke personer i foreningen som skal anses for
reelle ejere, og de krav som pengeinstituttet stiller til dokumentation af
identitet?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende som
jeg kan henholde mig til:
”Såfremt
en forening ønsker at klage over et pengeinstituts dokumentati-
onskrav til foreningen, kan foreningen klage til pengeinstituttets klagean-
svarlige. Hvis problemet ikke kan løses med den klageansvarlige, har for-
eningen mulighed for at klage til Det Finansielle Ankenævn, hvis det vur-
deres, at foreningen har et privatkundelignende forhold. Ankenævnet har
tidligere taget stilling til sager, hvor klager har været en andelsboligfor-
ening eller investeringsforening.”
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup