ERU, Alm.del - 2019-20 - Foreløbigt svar på spørgsmål 2: MFU spm. om det månedlige antal indberetninger fra banker vedr. mistænkelige transaktioner i henhold til hvidvask- og terrorlovgivningen siden lovenes ikrafttræden, til justitsministeren

Erhvervsudvalget 2019-20
ERU Alm.del
Offentligt

Folketinget

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Christiansborg

1240 København K

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

19. november 2019

Politikontoret

André Dybdal Pape

2019-0032/05-0063

1276359

Hermed sendes foreløbig besvarelse af spørgsmål nr. 2 (Alm. del), som Fol-

ketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. oktober 2019.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Den-

nis Flydtkjær (DF).

Nick Hækkerup

Lene Steen

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

ERU, Alm.del - 2019-20 - Foreløbigt svar på spørgsmål 2: MFU spm. om det månedlige antal indberetninger fra banker vedr. mistænkelige transaktioner i henhold til hvidvask- og terrorlovgivningen siden lovenes ikrafttræden, til justitsministeren

Spørgsmål nr. 2 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg:

”Ministeren bedes i skematisk form oplyse det månedlige antal

indberetninger fra banker vedrørende mistænkelige transaktio-

ner i henhold til hvidvask- og terrorlovgivningen siden lovenes

ikrafttræden med angivelse i procent og tal af, hvor mange af de

pågældende indberetninger, der er færdigbehandlet hos de en-

kelte myndigheder, der indberettes til (SKAT, hvidvasksekreta-

riatet, politikredse, Finanstilsynet etc.)”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet iværksat en hø-

ring af en række andre myndigheder. En endelig besvarelse vil blive over-

sendt til Erhvervsudvalget, når bidragene er modtaget. Den endelige besva-

relse forventes oversendt ultimo december 2019.