Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
12. maj 2020
Besvarelse af spørgsmål 197 alm. del stillet af udvalget den 15. april
2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen
(V).
Spørgsmål:
Det fremgår af ministersvar på ERU alm. del spørgsmål 30, 2016-17, at:
”Der er hverken af hvidvaskloven eller af Finanstilsynets gældende vejled-
ning til loven krav om identifikation eller legitimation af foreningers be-
styrelsesmedlemmer, medmindre der er 3 bestyrelsesmedlemmer eller der-
under, da disse i givet fald er at betragte som såkaldt ”reelle ejere” i lovens
forstand.” Er dette også gældende i dag efter den nye hvidvasklov, jf., at
der af Finanstilsynets vejledning fra oktober 2018 fremgår:
”I foreninger
vil det ofte enten være foreningens bestyrelse eller direktionen, hvis for-
eningen har en sådan, der vil udgøre foreningens daglige ledelse, og som
dermed skal betragtes som reelle ejere.”
Svar:
Reglerne om identificering af reelle ejere i en forening blev ændret med
implementeringen af 4. hvidvaskdirektiv i 2017. I henhold til den gældende
hvidvasklov skal virksomheder omfattet af loven klarlægge foreningens
ejer- og kontrolstruktur og indhente identitetsoplysninger på de personer,
der må anses som foreningens reelle ejere.
Hvem der skal anses som reelle ejere beror på en konkret vurdering af den
enkelte forening og dennes forhold. Hvis det er bestyrelsen, der må anses
for at være foreningens reelle ejere, skal bestyrelsesmedlemmerne identifi-
ceres, uanset hvor mange bestyrelsesmedlemmer foreningen har.
Der henvises i øvrigt til besvarelsen af ERU spørgsmål 196 alm. del stillet
af udvalget den 15. april 2020, hvor reglerne om identifikation og legitima-
tion af reelle ejere i foreninger er beskrevet.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup