Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
12. maj 2020
Besvarelse af spørgsmål 196 alm. del stillet af udvalget den 15. april
2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen
(V).
Spørgsmål:
Vil ministeren redegøre for, hvem der anses for reelle ejere i relation til
foreninger, og hvordan pengeinstitutter kan/skal identificere og kontrollere
identiteten af disse, herunder illustreret ved en række relevante forskellige
eksempler?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende,
som jeg kan henholde mig til:
”Pengeinstitutter
og andre virksomheder omfattet af hvidvaskloven er for-
pligtet til at gennemføre kundekendskabsprocedurer på deres kunder. Det
indebærer, at de skal kende kundens reelle ejere, når kunden er en juridisk
person, herunder en forening.
Et pengeinstitut skal finde ud af, om der er en eller flere personer, der ejer
eller kontrollerer foreningen i overensstemmelse med definitionen af reelle
ejere.
Er der ingen personer, der kan identificeres som den reelle ejer, skal den
daglige ledelse betragtes som reelle ejere. Vurderingen af, hvem der er den
daglige ledelse, kan ofte foretages ud fra foreningens vedtægter, stiftelses-
dokument eller referater fra generalforsamlingen. I foreninger vil det ofte
enten være foreningens bestyrelse eller direktion, hvis foreningen har en
sådan, der vil udgøre foreningens daglige ledelse, og som dermed skal be-
tragtes som reelle ejere. Det er dog en konkret vurdering af den enkelte
forening og dennes forhold.
Når pengeinstituttet har fundet ud af, hvem der udgør foreningens reelle
ejere, skal pengeinstituttet indhente identitetsoplysninger, som sikrer et
kendskab til den eller de reelle ejere, samt kontrollere oplysningerne. Det
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk