Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
12. maj 2020
Besvarelse af spørgsmål 190 alm. del stillet af udvalget den 15. april
2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen
(V).
Spørgsmål:
Hvordan skal et pengeinstitut tilrettelægge sin kundekendskabsprocedure
over for en lavrisikoforening, dvs. hvilke oplysninger kan/skal pengeinsti-
tuttet kræve og i hvilken form, og hvordan skal pengeinstituttet kontrollere
oplysninger og løbende overvåge en lavrisikoforening?
Svar:
Der henvises til besvarelserne af ERU spørgsmål 196 alm. del og ERU
spørgsmål 209 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup