Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
12. maj 2020
Besvarelse af spørgsmål 188 alm. del stillet af udvalget den 15. april
2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen
(V).
Spørgsmål:
Ministeren bedes med præcis reference oplyse, hvilke lovregler, admini-
strative forskrifter m.v. der fastlægger, hvordan pengeinstitutter i forhold
til foreninger skal administrerer reglerne om reelle ejere og kundekend-
skab i relation til hvidvask?
Svar:
Reglerne om kundekendskabsprocedurer, herunder i forhold til reelle ejere,
findes i kapitel 3 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og
finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 380 af
2. april 2020. Bestemmelserne i loven bygger på reglerne i 4. og 5. hvid-
vaskdirektiv.
Pengeinstitutterne m.fl. kan få vejledning til håndteringen af reglerne i Fi-
nanstilsynets vejledning til hvidvaskloven (Vejledning om lov om forebyg-
gende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvid-
vaskloven)) og i Erhvervsstyrelsens vejledning om reelle ejere (Vejledning
om Reelle Ejere).
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup