Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
12. maj 2020
Besvarelse af spørgsmål 182 alm. del stillet af udvalget den 15. april
2020 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Henriksen
(V).
Spørgsmål:
Har pengeinstitutterne m.fl. haft efterspurgt information og vejledningsma-
teriale fra Finanstilsynet m.fl. om, hvordan de skal bl.a. risikoklassificere
og gennemføre kundekendskabsprocedurer efter hvidvaskloven?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende som
jeg kan henholde mig til:
”Finanstilsynets
hvidvaskkontor modtager løbende spørgsmål fra virksom-
heder omfattet af hvidvaskloven, herunder pengeinstitutter, om information
og vejledning vedrørende hvidvasklovens krav, herunder også om risiko-
klassificering og kundekendskabsprocedurer.
Finanstilsynet har oprettet en hvidvaskhotline og en hvidvaskpostkasse,
hvor virksomheder, borgere, foreninger mv. kan rette henvendelse både te-
lefonisk og skriftligt med spørgsmål om, hvordan kravene i hvidvaskloven
skal forstås. Finanstilsynet vejleder således dagligt en lang række virksom-
heder, borgere, foreninger mv. herom.
For at nå bredere ud til alle virksomheder, ikke kun de større virksomheder,
men også de mindre, har Finanstilsynet ud over vejledning om hvidvasklo-
ven også udsendt en quickguide, hvor virksomhederne hurtigt kan danne
sig et overblik over reglerne og læse om, hvor de kan finde yderligere in-
formation om kravene i hvidvaskloven.
Derudover blev der med den politiske aftale af 19. september 2018 besluttet
at oprette Hvidvaskforum+. I forummet deltager relevante myndigheder på
hvidvaskområdet og repræsentanter fra sektoren. Forummet drøfter bl.a.
behovet og formen for myndighedernes vejlednings- og informationsar-
bejde og hvordan vidensdelingen kan effektiviseres.”
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup