Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
12. maj 2020
Besvarelse af spørgsmål 187 alm. del stillet af udvalget den 15. april
2020 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Henriksen
(V).
Spørgsmål:
Har den finansielle sektor modtaget vejledninger om hvidvaskloven -ud
over Finanstilsynets to vejledninger fra henholdsvis februar 2018 og okto-
ber 2018
–
fra Finanstilsynet eller andre myndigheder til brug for pengein-
stitutternes fastsættelse af kundekendskabsprocedurer og risikovurderinger
af kunder, herunder bedes oplyst, om sektoren har modtaget målrettet vej-
ledningsmateriale til hjælp for pengeinstitutternes vurderinger af begrebet
reelle ejere og dokumentationskrav, om en forening skal kategoriseres til
henholdsvis a) lav, b) mellemstor eller c) høj risiko for hvidvask og terror-
finansiering - og hvilke oplysninger pengeinstituttet kan/skal kræve af for-
eningskunder i de forskellige risikogrupperinger og hvordan pengeinstitut-
terne kan/skal kontrollere oplysninger?
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Svar:
Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 182 og 185 alm. del stillet af ud-
valget den 15. april 2020.
Med venlig hilsen
Simon Kollerup