ERU, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 186: Spm. om, hvilke bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger m.v. er i forbindelse med hvidvasklovens regler om kundekend-skabsprocedure og risikoafvejning m.v. forudsat skulle udarbejdes på baggrund af de pågældende lovændringer og med virkning fra hvornår, til erhvervsministeren

Erhvervsudvalget 2019-20
ERU Alm.del
Offentligt

Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

12. maj 2020

ERHVERVSMINISTERIET

Besvarelse af spørgsmål 186 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020

efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Henriksen (V).

Spørgsmål:

Hvilke bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger m.v. er i forbindelse med

hvidvasklovens regler om kundekendskabsprocedure og risikoafvejning m.v.

forudsat skulle udarbejdes på baggrund af de pågældende lovændringer og

med virkning fra hvornår -og vil ministeren give en status over, hvilket ma-

teriale som er blevet udarbejdet og om det tidsmæssigt afviger fra det forud-

satte tidspunkt -og om der er materiale, som endnu ikke er udarbejdet/udstedt?

Ministeren bedes forklare evt. forsinkelser.

Svar:

I det følgende fremgår bekendtgørelser og vejledning, som er tilknyttet hvid-

vasklovens regler om kundekendskabsprocedure og risikoafvejning:

Bekendtgørelser:



Bekendtgørelse nr. 1359 af 30. november 2017 om lempede krav til

kundekendskabsproceduren efter lov om forebyggende foranstaltnin-

ger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Be-

kendtgørelsen er efterfølgende ophævet og nyudstedt med bekendtgø-

relse nr. 311 af 26. marts 2020 om lempede krav til kundekendskabs-

proceduren efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) for udstedere af elektro-

niske penge. Bekendtgørelsen var forudsat at skulle træde i kraft den

10. januar 2020, men blev forsinket pga. en procesfejl. Bekendtgø-

relsen trådte i kraft den 1. april 2020.



Bekendtgørelse nr. 1704 af 20. december 2017 om indberetning og

offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede

personer (PEP-bekendtgørelsen), som trådte i kraft 29. december

2017. Der pågår et arbejde med en nyudstedelse af bekendtgørelsen.

Bekendtgørelse nr. 1280 af 2. december 2019 om betingelser for etab-

lering af datterselskaber, filialer eller repræsentationskontorer af virk-

somheder og personer fra højrisikotredjelande i Danmark og for etab-

lering af filialer og repræsentationskontorer i højrisikotredjelande.

Bekendtgørelsen trådte planmæssigt i kraft den 10. januar 2020.

Slotsholmsgade 10-12

DK - 1216 København K

Tlf.

33 92 33 50

Fax.

33 12 37 78

CVR-nr. 10092485

EAN nr. 5798000026001

[email protected]

www.em.dk



ERU, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 186: Spm. om, hvilke bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger m.v. er i forbindelse med hvidvasklovens regler om kundekend-skabsprocedure og risikoafvejning m.v. forudsat skulle udarbejdes på baggrund af de pågældende lovændringer og med virkning fra hvornår, til erhvervsministeren

2/2



Bekendtgørelse nr. 1346 af 9. december 2019 om anmeldelse og regi-

strering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregi-

ster. Bekendtgørelsen trådte planmæssigt i kraft den 10. januar 2020.

Bekendtgørelse nr. 1376 af 12. december 2019 om indberetning af

uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere. Bekendtgørelsen

trådte planmæssigt i kraft den 10. januar 2020.

Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om indberetning af

oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomhe-

der og personer omfattet af hvidvaskloven i høring i marts 2020. Det

er hensigten, at bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. juli 2020.



Vejledninger og øvrig information:



Finanstilsynet udsendte i efteråret 2017 vejledning vedrørende poli-

tisk eksponerede personer. Denne vejledning blev senere indarbejdet

i den fulde vejledning til hvidvaskloven.

Finanstilsynet udsendte i februar 2018 vejledning vedrørende risiko-

vurdering og risikostyring. Denne vejledning blev senere indarbejdet

i den fulde vejledning til hvidvaskloven.

Finanstilsynets vejledning nr. 9854 af 11. oktober 2018 om hvidvask-

loven (den fulde vejledning).

Det bemærkes, at der ikke var fastlagt en specifik dato for færdiggø-

relse af den fulde vejledning. I arbejdet med vejledningen var der

imidlertid fokus på offentliggørelse så hurtig som muligt under hen-

syn til tæt inddragelse af sektoren. Finanstilsynet offentliggjorde un-

dervejs dele af den fulde vejledning som selvstændige vejledninger,

som efterfølgende blev indarbejdet i den endelige fulde vejledning.

Finanstilsynet arbejder med en planlagt revision af bekendtgørelsen,

som blev igangsat i efteråret 2019 og forventes offentliggjort medio

2020. Den reviderede bekendtgørelse er bl.a. udbygget med de æn-

dringer til hvidvaskloven, som er vedtaget i 2019. I arbejdet med re-

videring af vejledningen har Finanstilsynet

–

i lighed med udarbejdel-

sen af den nuværende vejledning

–i

vidt omfang inddraget brancheor-

ganisationerne for at gøre vejledningen så funktionel for virksomhe-

derne som muligt.



Finanstilsynet har i januar 2020 udsendt en quickguide til hvidvasklo-

ven. Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 182.



Med venlig hilsen

Simon Kollerup