Erhvervsudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2019-20

Spørgsmål 182

Har pengeinstitutterne m.fl. haft efterspurgt information og vejledningsmateriale fra Finanstilsynet m.fl. om, hvordan de skal bl.a. risikoklassificere og gennemføre kundekendskabs-procedurer efter hvidvaskloven?
Af: Preben Bang Henriksen (V) , Eva Kjer Hansen (V)
Til: erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Dato: 15-04-2020
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 12-05-2020
Modtaget: 12-05-2020
Omdelt: 13-05-2020

ERU alm. del - svar på spm. 182 om pengeinstitutterne m.fl. har haft efterspurgt information og vejledningsmateriale fra Finanstilsynet m.fl. om, hvordan de skal bl.a. risikoklassificere og gennemføre kundekendskabs-procedurer efter hvidvaskloven , fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 182 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 15-04-2020
Modtaget: 15-04-2020
Omdelt: 15-04-2020

Spm. om pengeinstitutterne m.fl. har haft efterspurgt information og vejledningsmateriale fra Finanstilsynet m.fl. om, hvordan de skal bl.a. risikoklassificere og gennemføre kundekendskabs-procedurer efter hvidvaskloven , til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version