Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
20. april 2020
ERHVERVSMINISTERIET
Besvarelse af spørgsmål 154 alm. del stillet af udvalget den 23. marts
2020 efter ønske fra Torsten Schack Pedersen (V).
Spørgsmål:
Ministeren bedes uddybe, om ministeren har i sinde at præcisere vejled-
ningen om hvidvaskdirektivet, sådan at ansvaret for den praktiske drift af
foreninger ligger hos kasserer (evt. i forening med formand) frem for alle
bestyrelsesmedlemmer for på denne måde at holde de administrative byr-
der for frivillige foreninger på et minimumniveau? I forlængelse heraf be-
des ministeren uddybe, hvad tidshorisonten er på præciseringen af vejled-
ningen.
Svar:
Det er op til de enkelte foreninger at bestemme hvem der skal have ansvaret
for den praktiske drift af foreningen, og dermed udgøre den daglige ledelse.
Det kan for eksempel ske i foreningens vedtægter, stiftelsesdokument eller
på generalforsamlingen.
I forhold til at identificere de reelle ejere af en forening i overensstemmelse
med hvidvasklovgivningens krav, vil det, som det fremgår af min besva-
relse af ERU spørgsmål 88 alm. del, ikke være i overensstemmelse med
EU’s hvidvaskdirektiv og lovgivningen, der gennemfører direktivet,
at æn-
dre vejledningen til hvidvaskloven, så det generelt altid er kassereren (evt.
i forening med formanden), som skal anses for at have ansvaret for den
daglige drift.
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
Fax
33 92 33 50
33 12 37 78
CVR-nr. 10 09 24 85
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup