ERU, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 104: Spm. om, hvilke retssager der har været mod Nordea om hvidvask, til justitsministeren

Erhvervsudvalget 2019-20
ERU Alm.del
Offentligt

Folketinget

Erhvervsudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

24. februar 2020

Politikontoret

Morten Pilgaard Peder-

sen

2020-0032/43-0002

1394932

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 104 (Alm. del), som Folketin-

gets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 6. februar 2020.

Nick Hækkerup

Lisbeth Gro Nielsen

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

ERU, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 104: Spm. om, hvilke retssager der har været mod Nordea om hvidvask, til justitsministeren

Spørgsmål nr. 104 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg:

”Ministeren bedes redegøre for, hvilke retssager om hvidvask

mod Nordea, der tidligere har været, og hvilke retssager der ak-

tuelt pågår, og hvad status er for de enkelte retssager.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet ind-

hentet følgende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økono-

misk og International Kriminalitet (SØIK), hvortil Rigsadvoka-

ten kan henholde sig:

”SØIK kan oplyse, at SØIK på baggrund af en gennem-

gang af SØIK’s databaser har identificeret 3 straffesager

mod Nordea vedrørende overtrædelse af hvidvaskloven.

I den ene sag modtog SØIK den 12. juni 2016 en anmel-

delse vedrørende mulig overtrædelse af hvidvaskloven.

Efterforskningen af sagen er efter en nærmere undersø-

gelse og afhøringer af relevante personer indstillet af

SØIK den 30. oktober 2017 i medfør af retsplejelovens §

749, stk. 2. Afgørelsen er efterfølgende blevet tiltrådt af

Rigsadvokaten den 29. november 2018.

De øvrige sager er anmeldt henholdsvis den 21. juni 2016

og 16. april 2019 af Finanstilsynet og vedrører mulig over-

trædelse af flere bestemmelser i hvidvaskloven.

Sagerne, der behandles samlet i SØIK, er fortsat under ef-

terforskning.”